६,६०० कोटी रुपयांच्या क्रिप्टोचलन घोटाळ्याचे राज्यात धागेदोरे, सीबीआयनं 'या' शहरात टाकले छापे

क्रिप्टोचलन घोटाळ्याचा तपास करत सीबीआयनं देशभरात ६० ठिकाणी मंगळवारी छापे टाकले आहेत. छाप्यात महाराष्ट्रातील तीन शहरांचादेखील समावेश आहे.

नवी दिल्ली- क्रिप्टोचलनात पैसे गुंतविण्याचं आमिष दाखवून गेनबिटकॉइन कंपनीनं (cryptocurrency investment scam) देशभरात गुंतवणूकदारांना सुमारे ६,६०० कोटी रुपयांचा चुना लावला आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयनं मंगळवारी दिल्ली एनसीआर, पुणे, चंदीगड, नांदेड, कोल्हापूर आणि बंगळुरूसह ६० शहरांमध्ये छापे टाकले. यात घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपींशी संबंधित असलेल्या ठिकाणी छापे टाकल्याची माहिती सीबीआयच्या प्रवक्त्यानं दिली.

क्रिप्टोचलन घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार अमित भारद्वाज याचा मृत्यू झाला असला तरी सीबीआयकडून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. अमित भारद्वाज आणि त्याचा भाऊ अजय भारद्वाज हे घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आहेत. त्यांनी २०१५ पासून क्रिप्टोकरन्सीचे आमिष दाखवित गुंतवणुकदारांना गंडा घालण्यास सुरुवात केली. गुंतवणुकदारांनी १८ महिन्यांकरिता गुंतवणूक केल्यास त्यांना दरमहा १० टक्के परतावा देण्याचं आमिष दाखविण्यात आलं होतं. गुंतवणुकदारांना क्लाउड मायनिंग करार करत क्रिप्टोचलन खरेदी करून ते गेनबिटकॉईनमध्ये (GainBitcoin cryptocurrency scam ) जमा करून घेत फसविले जात होतं.

अशी झाली फसवणूक-जास्तीत जास्त गुंतवणूकदारांना आमिष दाखविण्याकरिता घोटाळेबाज अनेकदा एमएलएम मार्केटिंगचा वापर करतात. या घोटाळ्यातदेखील एमएलएम मार्केटिंगचा वापर करण्यात आला. सीबीआय प्रवक्त्याच्या माहितीनुसार सुरुवातीच्या काळात गुंतवणुकदारांना बिटकॉईनमध्ये परतावा दिला जात होता. त्यानंतर २०१७ मध्ये भांडवलाचा पैसा कमी पडू लागल्यानंतर कंपनीचा तोटा झाला. हा तोटा लपविण्यासाठी बिटकॉईनपेक्षा अत्यंत कमी मूल्य असलेल्या क्रिप्टोचलनात पैसे दिले जायचे. त्यामुळे गुंतवणुकदारांची पुन्हा एकदा दिशाभूल झाली. सुरुवातीच्या काळात, गुंतवणूकदारांना बिटकॉइनमध्ये पेमेंट मिळत होते, ज्यामुळे फायदेशीर उपक्रमाचा भ्रम निर्माण झाला. तथापि, २०१७ पर्यंत नवीन भांडवलाचा ओघ कमी होत असताना, हा गोंधळ उडू लागला.

कशामुळे सीबीआयकडं आला तपास?जम्मू आमि काश्मीरपासून महाराष्ट्र आणि दिल्लीपासून पश्चिम बंगालपर्यंत संपूर्ण देशात ठिकठिकाणी कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. क्रिप्टोचलन घोटाळ्यातील गुंतागुंत आणि व्याप्ती मोठी आहे. या घोटाळ्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणामदेखील होऊ शकतात, हे पाहून सर्वोच्च न्यायालयानं प्रकरण तपासाठी सीबीआयकडं सोपविलं आहे.

महत्त्वाचे डिजीटल पुरावे जप्त-सीबीआय प्रवक्त्याच्या माहितीनुसार घोटाळ्यातील संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा होण्यासाठी आणि सर्व आरोपींची ओळख पटविण्यासाठी तपास सुरू आहे. तसेच घोटाळ्याती आंतरराष्ट्रीय व्यवहार तपासण्यात येणार आहेत. तपासणीदरम्यान काही क्रिप्टो वॉलेट, डिजीटल पुरावे आणि काही डिजीटल उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच ई-मेल आणि क्लाउडमध्ये असलेले पुरावेदेखील जप्त करण्यात आल्याचं सीबीआयच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं.

हेही वाचा-