નવી દિલ્હી: સીબીઆઈએ પંજાબ નેશનલ બેંકની (Punjab National Bank) ફરિયાદ પર ફરાર હીરાના વેપારી મેહુલ ચોક્સી સામે ત્રણ નવી એફઆઈઆર દાખલ કરી છે(CBI REGISTERS 3 FRESH FIRS AGAINST MEHUL CHOKSI ) જેમાં તેણે અને અન્ય કન્સોર્ટિયમ બેંકોને થયેલા વધારાના રૂ. 6,746 કરોડનું નુકસાન પ્રકાશમાં લાવ્યું છે, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી: પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) અને કન્સોર્ટિયમના અન્ય સભ્યોએ આ કંપનીઓને ધિરાણની સુવિધા આપી હતી. ચોક્સીના વકીલ વિજય અગ્રવાલે પીટીઆઈને કહ્યું: "આ એક વિચ હન્ટ છે. જ્યારે બેંકોને થયેલા કુલ નુકસાન માટે એક એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે અને ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે, તો હવે દરેક નાના વ્યવહારો માટે અલગ એફઆઈઆર કેવી રીતે હોઈ શકે?"
13,000 કરોડનું નુકસાન: તેમણે કહ્યું અને પૂછ્યું કે જો કોઈ દિવાલનું ગેરકાયદે બાંધકામ છે,(MEHUL CHOKSI new case ) તો શું તમે દરેક ઈંટ માટે એક એફઆઈઆર દાખલ કરશો? "તે તર્ક સાથે, જો તેઓ કુલ રૂ. 13,000 કરોડનું નુકસાન હોવાનો દાવો કરે છે, તો તેઓએ દરેક એક રૂપિયા માટે એક-એક એફઆઈઆર નોંધાવવી જોઈએ,"
ભારતમાંથી ભાગી ગયા: હીરાના વેપારીના વકીલે જણાવ્યું હતું કે એક તકેદારી મેન્યુઅલ પરિપત્ર છે કે કન્સોર્ટિયમ ફક્ત એક જ એફઆઈઆર નોંધાવી શકે છે. દરેક કન્સોર્ટિયમ સભ્ય અલગ એફઆઈઆર નોંધાવી શકતા નથી, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ચોક્સી વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો હતો, જે જાન્યુઆરી 2018 ના પ્રથમ સપ્તાહમાં ભારતમાંથી ભાગી ગયા પછી એન્ટીગુઆ અને બાર્બુડામાં છે.
પરવાનગી નકારી કાઢી: યુકેની જેલમાં બંધ હીરાના વેપારી મોદીને ગુરુવારે તેમના પ્રત્યાર્પણ સામેની કાનૂની લડાઈમાં આંચકો લાગ્યો હતો કારણ કે અહીંની હાઈકોર્ટે તેમને યુકેની સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ પગલા સામે અપીલ કરવાની પરવાનગી નકારી કાઢી હતી. PNBએ આક્ષેપ કર્યો છે કે "એવું લાગે છે કે ગીતાંજલિ જેમ્સ લિમિટેડના ખાતામાં, મેહુલ ચોક્સીએ તેના ડાયરેક્ટર ધનેશ વ્રજલાલ શેઠ, સંયુક્ત પ્રમુખ ફાયનાન્સ કપિલ માલી રામ ખંડેલવાલ, CFO ચંદ્રકાંત કનુ કરકરે અને અન્યો સાથે મળીને છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓ કરી હતી જેથી તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે પોતાને સમૃદ્ધ બનાવી શકે."
807 કરોડની છેતરપિંડી: બેંકે, તેની ફરિયાદમાં, જે હવે એફઆઈઆરનો એક ભાગ છે, આરોપ મૂક્યો છે કે ચોક્સી અને અન્ય આરોપીઓ "ખાતાઓમાં છેતરપિંડી કરવા, ભંડોળની ઉચાપત કરવામાં અને મંજૂર ક્રેડિટ મર્યાદાનો વાસ્તવિક વેપાર વ્યવહારો માટે ઉપયોગ કરવામાં સામેલ હતા". બીજી એફઆઈઆર પીએનબીની આગેવાની હેઠળની નવ બેંકોના કન્સોર્ટિયમમાં આ સમયગાળા દરમિયાન ચોક્સી, તેની ફર્મ નક્ષત્ર બ્રાન્ડ્સ લિમિટેડ અને અન્ય દ્વારા રૂ. 807 કરોડની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
સૌથી મોટું બેંકિંગ કૌભાંડ: તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ત્રીજી એફઆઈઆર એ જ સમયગાળા દરમિયાન પીએનબીમાં ચોક્સી અને ગિલી ઈન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવેલી રૂ. 375 કરોડની કથિત છેતરપિંડી સંબંધિત છે. ચોક્સીએ 2017માં એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડાની નાગરિકતા લીધી હતી, જ્યાં તે 2018માં ભારતથી ભાગી ગયો ત્યારથી તે સ્થાયી થયો હતો. તેણે અને મોદીએ કથિત રીતે લેટર્સ ઓફ અંડરટેકિંગનો ઉપયોગ કરીને વિદેશી બેંકો પાસેથી લોન મેળવીને તે સમયનું સૌથી મોટું બેંકિંગ કૌભાંડ આચર્યું હતું.
ગુનામાં પક્ષકાર: આ ગેરંટી કથિત રીતે PNBના કોર બેન્કિંગ સોફ્ટવેરમાં તેના કર્મચારીઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી ન હતી જેઓ ગુનામાં પક્ષકાર હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ લોન ચૂકવવામાં આવી ન હતી, જેના કારણે 2018માં PNB પર રૂ. 13,000 કરોડથી વધુની જવાબદારી આવી હતી. 2018 થી, CBIએ ચોક્સી સામે ઓછામાં ઓછી સાત અલગ-અલગ FIR અને અનેક ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું. જાન્યુઆરી 2018માં પીએનબીએ તેની ફરિયાદ સાથે સીબીઆઈનો સંપર્ક કર્યો તેના દિવસો પહેલા તે અને મોદી દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા.
અરજી નામંજૂર: નીરવ મોદીના કેસમાં, લંડનની રોયલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસમાં જાહેર કરવામાં આવેલા ચુકાદાના આદેશમાં, લોર્ડ જસ્ટિસ જેરેમી સ્ટુઅર્ટ-સ્મિથ અને જસ્ટિસ રોબર્ટ જેએ ચુકાદો આપ્યો હતો કે અપીલકર્તા (મોદી)ની સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરવાની પરવાનગી માટેની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી છે. ભારતે તેને પરત લાવવા માટે તમામ સંભવિત કાનૂની શસ્ત્રાગાર રવાના કર્યા હતા, પરંતુ ચોક્સીને સ્થાનિક અદાલતોમાંથી જામીન મળી ગયા હતા, જેના કારણે તેને એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડામાં પાછા જવાની મંજૂરી મળી હતી. ડોમિનિકામાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશનો મામલો પણ ત્યાંની અદાલતે રદ કર્યો છે.
