کولکاتا:ای ڈی ذرائع کے مطابق کئی دیگر بینک کھاتوں کے لین دین کے بارے میں بھی جانکاری مانگی گئی ہے۔ ای ڈی ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پرافسران کو شاہجہاں کے متعدد بینک کھاتوں سے 137 کروڑ روپے کے لین دین کی تفصیلات ملی ہیں۔ تقریباً 15 بینک اکاؤنٹس ای ڈی کی نگرانی میں ہیں۔ افسران اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا ان اکاؤنٹس میں قواعد کے مطابق مالی لین دین کی گئی ہے یا نہیں۔
ای ڈی ذرائع کے مطابق یہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ شاہجہان نے مچھلی کے کاروبار کی آڑ میں مختلف جرائم کے ذریعے کمائے گئے کالے دھن کو لانڈر کیا تھا۔ سندیش کھالی کا شیخ ایک ہاتھ میں اپنا پیسہ دیتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں واپس لے لیتا تھا۔ تھوڑی سی مزید وضاحت کے لیے شاہجہاں نے سب سے پہلے نقد رقم کسی فرد یا تنظیم کے حوالے کرتا تھا اور اس کے بعد یہ رقم بینک کے ذریعے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرانےکی ہدایت دیتا تھا۔مچھلی فروخت کرنے والی کمپنی کا نام اپنی بیٹی کے نام پر رکھاتھا۔ شاہجہاں کے خلاف ای ڈی کے پاس دو ای سی آئی آر ہیں۔ ایک راشن کی تقسیم میں بدعنوانی اور دوسرا زمینوں پر ناجائز قبضہ اور ماہی گیری۔