लखनऊ: प्रवर्तन निदेशयालय ने निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने वाली तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी की संपत्ति कुर्क की है. इसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए है, जो लखनऊ स्थित एक अपार्टमेंट के रूप में थी.
ईडी के मुताबिक, मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों अनिल कुमार तुलसियानी और महेश कुमार तुलसियानी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं के तहत लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिसके आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी.
FIR में आरोप लगाया गया कि तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, साइबर टावर, प्रथम तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, जो फ्लैटों के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में है. उन्होंने चार खरीदारों को धोखा दिया था, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ से कुल 4.63 करोड़ रुपये का गृह ऋण लिया था, जिसे चुकाया नहीं गया.
मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि उधारकर्ताओं द्वारा बुक किए गए 4 फ्लैटों को कुल 4.63 करोड़ रुपए की ऋण राशि के लिए त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर गिरवी रखा गया था और फ्लैट खरीदारों या बैंक को नहीं दिए गए थे. इसके बाद ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी.
ईडी की जांच में निवेशकों की करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ठगे जाने की बात सामने आई थी. निवेशकों को लखनऊ में फ्लैट उपलब्ध कराने का झांसा दिया था. ईडी के अनुसार लखनऊ पुलिस ने नवंबर 2022 को आरोपित संचालक अनिल कुमार तुलसियानी को गिरफ्तार किया था.
अक्टूबर 2023 में अनिल कुमार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. इससे पहले, ईडी ने प्रयागराज में स्थित 3.06 करोड़ रुपये की पांच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जो मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित भूमि/प्लॉट के रूप में हैं. अब, इस मामले में कुल समेकित कुर्की 5 करोड़ रुपये की है.
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