CBI Raid: 820 કરોડ રૂપિયાના કથિત IMPS લેવડ-દેવડ મામલે CBIના 7 શહેરોમાં દરોડા

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ગુરુવારે રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રના 7 શહેરોમાં 67 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સીબીઆઈ યુકો બેંક ખાતાઓમાં 820 કરોડ રૂપિયાની કથિત ચુકવણીના કેસની તપાસ કરી રહી છે. અહીં જાણો શું છે સમગ્ર મામલો...

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ઘણા UCO બેંક ખાતાઓમાં 820 કરોડ રૂપિયાના કથિત શંકાસ્પદ તાત્કાલિક ચુકવણી સેવા (IMPS) ટ્રાન્ઝેક્શન સંબંધિત કેસના સંબંધમાં રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રના 7 શહેરોમાં 67 સ્થળો પર સર્ચ હાથ ધર્યું છે. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ કહ્યું કે સીબીઆઈએ યુકો બેંક તરફથી મળેલી ફરિયાદના આધારે ગયા વર્ષે 21 નવેમ્બરે કેસ નોંધ્યો હતો.

CBIએ એક રિલીઝમાં દાવો કર્યો છે કે ફરિયાદમાં આરોપ છે કે 10 થી 13 નવેમ્બર, 2023 વચ્ચે 7 ખાનગી બેંકોના લગભગ 14,600 ખાતાધારકો પાસેથી શરૂ કરાયેલ IMPS ઇનવર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન, 41 હજારથી વધુ UCO બેંક ખાતાધારકોના ખાતામાં ખોટી રીતે જમા કરવામાં આવ્યા હતા. થી પરિણામે, મૂળ બેંકોમાંથી વાસ્તવિક ડેબિટ વિના યુકો બેંક ખાતામાં રૂ. 820 કરોડ જમા થયા.

ક્યા ક્યાં દરોડાની કાર્યાવાહીઃ કથિત રીતે ઘણા ખાતાધારકોએ આ પરિસ્થિતિનો લાભ લીધો છે, વિવિધ બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા ભંડોળ ઉપાડ્યું છે અને કથિત રીતે નફો મેળવ્યો છે. અગાઉ ડિસેમ્બર 2023 માં, ખાનગી વ્યક્તિઓ અને યુકો બેંકના અધિકારીઓ સાથે જોડાયેલા કોલકાતા અને મેંગ્લોરમાં 13 સ્થળોએ સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરોક્ત ચાલુ રાખવા માટે, 6 માર્ચ, 2024 ના રોજ મહારાષ્ટ્રમાં જોધપુર, જયપુર, જાલોર, નાગૌર, બાડમેર અને ફલોદી અને પુણે સહિત રાજસ્થાનમાં એક વિશાળ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

CBIનો દાવોઃ સીબીઆઈએ દાવો કર્યો હતો કે દરોડા દરમિયાન, ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ માટે 40 મોબાઈલ ફોન, 2 હાર્ડ ડિસ્ક અને 1 ઈન્ટરનેટ ડોંગલ સહિત 43 ડિજિટલ ઉપકરણો સાથે યુકો બેંક અને IDFC સંબંધિત લગભગ 130 ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સિવાય 30 શંકાસ્પદ લોકો પણ સ્થળ પર મળી આવ્યા હતા અને તપાસ કરી હતી.

CBIની મેગા રેડઃ સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે સર્ચ ઓપરેશનને સરળ રીતે ચલાવવા માટે સશસ્ત્ર દળો સહિત કુલ 120 રાજસ્થાન પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત 130 સીબીઆઈ અધિકારીઓ અને વિવિધ વિભાગોના 80 સ્વતંત્ર સાક્ષીઓ સહિત 40 ટીમોના 210 કર્મચારીઓ પણ ઓપરેશનમાં સામેલ હતા, જેની તપાસ ચાલી રહી છે.

210 કર્મચારીઓની 40 ટીમો જોડાઈઃ રાજસ્થાન પોલીસના 120 સશસ્ત્ર જવાનો આ દરોડામાં તૈનાત હતા. આ સાથે 210 CBI કર્મચારીઓની 40 ટીમોએ આ દરોડા પાડ્યા છે. જ્યારે વિવિધ વિભાગોના 80 કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને સ્વતંત્ર સાક્ષી તરીકે આ કાર્યવાહીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.