न्यूयॉर्क: COVID 19 Relief Fraud Scheme: अमेरिकेतील एका भारतीय नागरिकावर USD 8 दशलक्ष कोविड-19 रिलीफ फसवणूक योजनेचा आरोप लावण्यात आला आहे आणि कोर्टाच्या कागदपत्रांनुसार दोषी ठरल्यास जास्तीत जास्त 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. Indian national charged in US
फसवणूक केल्याचा आरोप: अभिषेक कृष्णन (४०) हा त्याच्या मूळ देशात भारतात परतण्यापूर्वी उत्तर कॅरोलिनाचा रहिवासी होता. नेवार्क, न्यू जर्सी येथील एका फेडरल ग्रँड ज्युरीने त्याच्यावर कोरोना व्हायरस काळात मदत आणि आर्थिक सुरक्षा (CARES) अंतर्गत स्मॉल बिझनेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (SBA) द्वारे हमी दिलेल्या पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (PPP) कर्जामध्ये लाखो डॉलर्स फसवणूक केल्याचा आरोप परत केला.
चोरीचे 2 गुन्हे दाखल: कृष्णनवर वायर फ्रॉडचे 2 गुन्हे, मनी लाँड्रिंगचे 2 गुन्हे आणि चोरीचे 2 गुन्हे दाखल आहेत. त्याला प्रत्येक शीर्ष मोजणीसाठी जास्तीत जास्त 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दोषी आढळल्यास ओळख चोरीच्या प्रत्येक गणनेसाठी अनिवार्य किमान 2 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागतो. न्यायालयाच्या दस्तऐवजानुसार, भारतात परतल्यानंतर, कृष्णनने अनेक फसवे पीपीपी कर्ज अर्ज फेडरली विमाधारक बँकांना सादर केले. ज्यात व्यावसायिक संस्था नोंदणीकृत नसलेल्या कथित कंपन्यांच्या वतीने समावेश आहे.
जास्त मागणी: फसव्या कर्ज अर्जांमध्ये कथितपणे कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांची खोटी विधाने आणि वेतन खर्च, तसेच खोटे कर भरणे समाविष्ट होते. फसवणूक योजनेचा एक भाग म्हणून, कृष्णनने कथितरित्या त्या व्यक्तीच्या अधिकाराशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव वापरले. त्याने कथितरित्या USD 8.2 दशलक्षपेक्षा जास्त मागणी असलेले किमान 17 कर्ज अर्ज सादर केले. आणि कर्जाच्या रकमेतून USD 3.3 दशलक्ष पेक्षा जास्त प्राप्त केले.
चोरीचा आरोप: एकदा त्याला निधी मिळाल्यावर, कृष्णनने फसवणुकीची रक्कम लाँडर केल्याचा आरोप आहे. एका वेगळ्या प्रकरणात, कृष्णनवर नुकतेच उत्तर कॅरोलिनाच्या पूर्व जिल्ह्यात सरकारी मालमत्तेची चोरी आणि कोविड-19 साथीच्या आजाराला प्रतिसाद म्हणून फेडरल सरकारने निधी दिलेल्या बेरोजगारी विमा लाभांच्या कथित पावतीबद्दल चोरीचा आरोप लावण्यात आला.
