नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने बुधवारी सांगितले की, त्यांनी शेअर बाजारातील फसवणुकीशी संबंधित पीएमएलए प्रकरणात पाच जणांना अटक केली आहे. ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुरेश वेंकटचारी, आर. एस. रमाणी, अनुपम गुप्ता, हेमल मेहता आणि रोहित अरोरा या पाच आरोपींंना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींना चेन्नईच्या विशेष न्यायालयात हजर केले गेले. त्यांना 6 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
शेअर्स विकून फसवणूक : त्यांना 24 मार्च रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. सीसीबाने चेन्नईने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. ज्यानुसार काही स्टॉक ब्रोकर्स आणि वित्तीय सेवा प्रदात्यांनी कर्ज मिळविण्यासाठी तारण ठेवलेले शेअर्स विकून फसवणूक केली. ज्या शेअर ब्रोकर्सने कर्ज दिले होते, त्यांनी डिलिव्हरी इंस्ट्रक्शन स्लिपवर खोट्या सह्या करून शेअर मार्केटमध्ये विकल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
'अशी' फसवणूक झाली : पीएमएलएच्या चौकशीत असे समोर आले आहे की, शेअर ब्रोकरेज आणि वित्तीय सेवा कंपन्यांच्या संचालक आणि लाभार्थी मालकांनी ऑफ-मार्केटमध्ये 160 कोटी रुपयांचे शेअर्स हस्तांतरित केले आहेत. नंतर ते विकले आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. वेंकटचारी आणि रमाणी यांनी कंपनीच्या हिशोबाची पुस्तके फुगवून सर्वसामान्यांची फसवणूक करण्याचा कट रचला. कंपनीच्या निधी एसटीएलचे सीएफओ आणि सीईओ यांचा सहभाग यात होता. हे तपासात उघड झाले आहे. रमाणी यांनी खुल्या बाजारात 110 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. वेंकटचारी यांनी स्टॉक ब्रोकर्सकडून 40 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.
दोन लोक इनसाइडर ट्रेडिंगमध्ये गुंतले : ईडीने सांगितले की, गुप्ता आणि मेहता या गुन्हेगारी कटाचा भाग होते. ते यात सहभागी होते. त्यांनी शेअरच्या किमतीत फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला. गुप्ता यांनी वेंकटाचारी यांना शेअर्स विकले. त्यांना 14 कोटी रुपये दिले. 8,000 मैल शेअर्सचा बेकायदेशीर व्यापार केला. शेवटी शेअर्स सर्वसामान्यांना दिले. वेंकटचारीसाठी केलेल्या कामाच्या बदल्यात मेहता यांना शेअर्सच्या स्वरूपात पैसे देण्यात आले. हे बेकायदेशीर कृत्य आहे, हे माहीत असूनही अरोरा यांनी सर्व व्यवहार सुरळीत केले आहेत, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
