कोलकाता गेमिंग ऐप धोखाधड़ी मामला: ईडी ने बिटकॉइन, 1.65 करोड़ रुपये नकदी जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल गेमिंग ऐप धोखाधड़ी मामले (mobile gaming app fraud case) में कोलकाता में दो स्थानों पर छापेमारी के बाद 1.65 करोड़ रुपये की नकदी, 44.5 बिटकॉइन और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता के एक मोबाइल गेमिंग ऐप (mobile gaming app fraud case) के प्रवर्तक के खिलाफ कई लोगों से धोखाधड़ी के आरोप में धन शोधन जांच के तहत 7.12 करोड़ रुपये मूल्य के बिटकॉइन और 1.65 करोड़ रुपये नकदी जब्त की है. ई-नगेट्स नामक ऐप और इसके प्रवर्तक आमिर खान के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, 'ईडी ने कोलकाता में दो परिसरों में एक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 1.65 करोड़ रुपये नकदी और 44.5 बिटकॉइन (बाजार विनिमय दरों के अनुसार 7.12 करोड़ रुपये के बराबर) और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया.'

• ED has carried out a search operation at 2 premises in Kolkata & Seized cash of Rs 1.65 Cr, froze 44.5 Bitcoin (equivalent Rs 7.12 Cr) & other incriminating documents under PMLA, in respect to an investigation being conducted relating to Mobile Gamming App, namely E-nuggets: ED pic.twitter.com/CqSjOS38RJ

  — ANI (@ANI) October 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  ED has carried out a search operation at 2 premises in Kolkata & Seized cash of Rs 1.65 Cr, froze 44.5 Bitcoin (equivalent Rs 7.12 Cr) & other incriminating documents under PMLA, in respect to an investigation being conducted relating to Mobile Gamming App, namely E-nuggets: ED pic.twitter.com/CqSjOS38RJ

  — ANI (@ANI) October 20, 2022

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  ED has carried out a search operation at 2 premises in Kolkata & Seized cash of Rs 1.65 Cr, froze 44.5 Bitcoin (equivalent Rs 7.12 Cr) & other incriminating documents under PMLA, in respect to an investigation being conducted relating to Mobile Gamming App, namely E-nuggets: ED pic.twitter.com/CqSjOS38RJ

  — ANI (@ANI) October 20, 2022

ईडी ने पिछले महीने कोलकाता में ऐप की कंपनी और खान तथा उनके पिता नसर अहमद खान के परिसरों पर छापा मारा था और अतीत में बिटकॉइन और कुछ बैंक जमा रकम को जब्त करने के अलावा वहां से 17.32 करोड़ रुपये नकदी जब्त की थी. ताजा कार्रवाई के साथ इस मामले में जब्ती की कुल राशि 51.16 करोड़ रुपये है. एजेंसी ने कहा कि गेमर्स के कोष का धन शोधन करने के लिए 300 खातों का इस्तेमाल किया गया. आमिर खान को कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था.

ईडी ने कहा था कि धन शोधन का मामला फरवरी 2021 में कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है. कोलकाता की एक अदालत के समक्ष फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर पार्क स्ट्रीट पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ईडी ने पाया कि आमिर खान ने गेमिंग एप्लिकेशन ई-नगेट्स शुरू किया, जिसे लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था.

ईडी ने कहा, 'लोगों से बड़ी मात्रा में धन एकत्र करने के बाद उक्त ऐप से अचानक किसी न किसी बहाने से निकासी रोक दी गई थी. इसके बाद प्रोफाइल जानकारी सहित सभी डेटा को उक्त ऐप सर्वर से मिटा दिया गया था.' एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने गेमिंग ऐप के माध्यम से 'अवैध रूप से अर्जित' राशि का एक हिस्सा क्रिप्टो मुद्रा विनिमय का उपयोग करके विदेशी स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया था.