બેંગલુરુ: ED બેંગલુરુએ રૂ. 500 કરોડથી વધુની રકમ સાથે છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી કરવાના કેસમાં એક રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેનની ધરપકડ કરી છે. ED બેંગલુરુએ 10 જાન્યુઆરીના રોજ PMLA 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ મેસર્સ કરણ ગ્રુપ બિલ્ડર્સ એન્ડ ડેવલપર્સ, મુંબઈના વડા મહેશ બી ઓઝાની 500 કરોડથી વધુ રકમની છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી કેસમાં ધરપકડ કરી છે. PMLA વિશેષ અદાલતે 10 દિવસની ED કસ્ટડીની મંજૂરી આપી છે.
શું છે મામલો?: મહેશના પોતાના કરણ ગ્રૂપ બિલ્ડર્સ એન્ડ ડેવલપર્સમાં ઘણા લોકોએ વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સમાં પૈસા રોક્યા હતા. મહેશે એવો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો હતો કે તેણે રોકાણના નાણાંનું રોકાણ કર્યું હતું અને કમિશન આપ્યું હતું. આ અંગે કર્ણાટકના વિવિધ ભાગોમાં ઘણી એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી. આ સંદર્ભમાં એકંદર અંદાજ રૂ 526 કરોડ છે. તેના પર છેતરપિંડીનો આરોપ હતો. CID અધિકારીઓએ મહેશની ધરપકડ કરી, તેની પૂછપરછ કરી અને તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો. તપાસ દરમિયાન આરોપી મહેશે ઓઝાના નામે અન્ય કંપનીમાં રૂ.121.5 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. રોકાણ કર્યા બાદ તે બીજી કંપની ચલાવતો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. EDએ માહિતી આપી છે કે આરોપી મહેશની ગેરકાયદે નાણાકીય લેવડદેવડના આરોપમાં કેસ નોંધ્યા બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો વિદ્યાર્થીઓને ટેબલેટ આપવાના બહાને 28 કરોડની છેતરપિંડી, પિતાની ધરપકડ પુત્ર ફરાર
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ફરિયાદી દ્વારા 526 કરોડના કુલ રોકાણમાંથી 121.5 કરોડનું મોટાભાગનું રોકાણ ઓઝાના નેતૃત્વ હેઠળના કરણ ગ્રુપ બિલ્ડર્સ એન્ડ ડેવલપર્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ માટે કરવામાં આવ્યું હતું. રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ માટે મળેલી આ રકમ વિવિધ એકમો દ્વારા ફેરવવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ ઓઝા દ્વારા અન્ય સંસ્થાઓ અને લોકોના નેટવર્ક દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા)ના ઉલ્લંઘન બદલ EDએ મુક્કા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના માલિક મોહમ્મદ હરિસના નામની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મેંગલોરમાં 17.34 રૂપિયાની કિંમતના બે ફ્લેટ અને એક ઔદ્યોગિક પ્લોટ જપ્ત કર્યો હતો. આ સિવાય 'ફેમા' હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને તપાસ ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો વ્યાજખોરો સામે પોલીસની સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ, 7 દિવસમાં 316ની ધરપકડ
નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીને વિદેશી હૂંડિયામણનો વ્યવહાર કર્યો: મોહમ્મદ હેરિસે નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીને વિદેશી હૂંડિયામણનો વ્યવહાર કર્યો હોવાની માહિતીના આધારે ઇડીએ દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન એ વાત સામે આવી કે હેરિસ UAEમાં ફ્લેટ ધરાવે છે, વિદેશી બેંક ખાતા ધરાવે છે અને UAEમાં વિદેશી બિઝનેસ એન્ટિટીમાં રોકાણ કરે છે.
