નવી દિલ્હી/બેંગ્લુરુ: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે બેંગલુરુમાં પાંચ સ્થળોએ શોધખોળ હાથ ધરી હતી(ED seizes Rs 78 crore after searches ) અને ચીની નાગરિકો દ્વારા નિયંત્રિત લોન એપ્લિકેશન્સના કથિત ગેરકાયદેસર કામગીરી સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે ₹78 કરોડ જપ્ત કર્યા હતા.
18 FIR: તપાસ એજન્સીએ એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ કેસ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન, બેંગલુરુ સિટી દ્વારા નોંધાયેલી 18 FIR પર આધારિત છે, જેમણે આ સંસ્થાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા નાની રકમની લોન લીધી હતી, તેઓએ આ FIR નોંધાવેલી છે."
શંકાસ્પદ/ગેરકાયદેસર: ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે,“આ સંસ્થાઓ ચીની નાગરિકો દ્વારા નિયંત્રિત/સંચાલિત છે. આ એકમોની મોડસ ઓપરેન્ડી ભારતીયોના બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને તેમને ડમી ડિરેક્ટર બનાવવાની અને ગુનાની આવક ઊભી કરવાની છે. એવું ધ્યાને આવ્યું છે કે, ઉક્ત સંસ્થાઓ વિવિધ વેપારી ID/એકાઉન્ટ્સ દ્વારા તેમનો શંકાસ્પદ/ગેરકાયદેસર વ્યવસાય કરી રહી હતી.
પ્રેસ રિલીઝ: પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે, "આ સંસ્થાઓ પેમેન્ટ ગેટવે અને બેંકો સાથેના વિવિધ મર્ચન્ટ આઈડી/એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ગુનાની આવક જનરેટ કરતી હતી અને તેઓએ KYC દસ્તાવેજોમાં નકલી સરનામાં સબમિટ કર્યા હતા. સેન્ટ્રલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, બેંગલુરુ સિટીમાંથી હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસ અને ઇનપુટ્સના આધારે, આ કેસમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું છે.
₹78 કરોડની રકમ જપ્ત: સર્ચ ઓપરેશનમાં રેઝરપે પ્રાઇવેટ લિમિટેડની જગ્યા અને આ સંસ્થાઓ સાથે સંબંધિત બેંકોની અનુપાલન કચેરીઓને આવરી લેવામાં આવી હતી. આ ચીની વ્યક્તિઓ-નિયંત્રિત સંસ્થાઓના વેપારી IDs અને બેંક ખાતાઓમાં કલમ 17(1) હેઠળ ₹78 કરોડની રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે. કુલ જપ્તી, આ કિસ્સામાં, હવે ₹95 કરોડ છે
