బంగాల్కు చెందిన రోజ్ వ్యాలీ గ్రూప్, వారి ప్రమోటర్లతో సహా మరో రెండు కంపెనీలు రూ.155 కోట్ల మనీలాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తెలిపింది. ఈ గ్రూప్లు పోంజీ విధానం ద్వారా ఈ మోసానికి పాల్పడినట్లు పేర్కొంది. బాసిల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, రోజ్ వ్యాలీ గ్రూపులపై చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించింది.
బాసిల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, రోజ్ వ్యాలీ గ్రూప్లపై మనీలాండరింగ్ కింద కేసు దర్యాప్తు చేపట్టాము. ఈ కంపెనీలు వివిధ నకిలీ పథకాలతో ప్రజలను మోసం చేసి వారి నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేశాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వారు తిరిగి చెల్లించమంటే చేతులెత్తేశారని తేలింది.