नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस के नॉर्थ जिले की तिमारपुर पुलिस ने बैंकों से धोखाधड़ी करने में महारथ हासिल कर रखे एक दंपती को गिरफ्तार किया है. दंपती उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ी है जब उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) से 18.25 लाख रुपये का लोन चारू मोटर्स के नाम लेकर उसको दो अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया.
पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. इसकी पहचान चंचल गोयल के रूप में की गई है. यह फर्जी दस्तावेज दीपक गोयल और विनय अग्रवाल के साथ मिलकर तैयार किया गया था, जिसके आधार पर बैंक से तीन कार लोन लिए गए. इन बैंक लोन एप्लीकेशन में दोनों गारंटर बने थे. पुलिस ने चंचल गोयल के साथ पति दीपक गोयल को भी अरेस्ट किया है.
नॉर्थ जिला डीसीपी मनोज कुमार मीणा के मुताबिक, इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) के मुख्य प्रबंधक संजीव कुमार की तरफ से एक धोखाधड़ी होने की एक कप्लेंट की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि चंचल गोयल नामक महिला ने कार ऋण के बदले बैंक से धोखाधड़ी की है. यह भी कहा गया कि चारू मोटर्स के नाम पर इलाहाबाद बैंक की ओर से जारी एक डिमांड ड्राफ्ट, एचडीएफसी बैंक, जयपुर में जमा किया गया था. कथित तौर पर चंचल गोयल ने अन्य सह-अभियुक्तों दीपक गोयल और विनय अग्रवाल के साथ मिलकर चारू मोटर्स के जाली दस्तावेज तैयार किए थे और इलाहाबाद बैंक में कार ऋण के लिए आवेदन किया था. इसके बाद 18.25 लाख रुपये चारू मोटर्स को ट्रांसफर कर दिए गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई.
डीसीपी मीणा के मुताबिक, इस पूरे मामले की जांच के लिए ACP/सब-डिवीजन, तिमारपुर नीरव पटेल के मार्गदर्शन, SHO/तिमारपुर थाना इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर पंकज तोमर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. इसमें एसआई मोहित और एसआई कपिल सिंह को शामिल किया गया. जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज जमा कर इलाहाबाद बैंक से तीन फर्जी कार लोन लिए थे. आरोपी दीपक गोयल और विनय अग्रवाल इन कार लोन आवेदनों में गारंटर बने थे. दस्तावेजों में दिए गए पतों का पता लगाने का प्रयास किया गया तो मालूम पड़ा कि जो एड्रेस दिए गए थे वो सभी झूठे पाए गए.
चारू मोटर्स के खाते में 18.25 लाख रुपये जमा करने का कैसे हुआ खुलासा
जांच के दौरान यह बात सामने आई कि चारू मोटर्स के खाते में 18.25 लाख रुपये जमा हुए. उपलब्ध जानकारी के आधार पर एचडीएफसी बैंक चारू मोटर्स के खाते का पता नहीं लगा सका. यहां तक कि एचडीएफसी बैंक की विशेष टीम भी इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया. पुलिस टीम ने उपलब्ध विभिन्न सुरागों के जरिए खुफिया जानकारी एकत्र की और जांच में प्रोफेशनलिज्म को अपनाते हुए चारू मोटर्स के खाते का पता लगाने में सफलता हासिल की. इसके बाद टीम को चारू मोटर्स के खाते का डिटेल्स हासिल हुई.
धोखाधड़ी के आरोपी दीपक गोयल और चंचल गोयल पति-पत्नी
इस अकाउंट को खंगालने के बाद पता चला कि धोखाधड़ी की 18.25 लाख की रकम को टीएंडटी मोटर्स (मुंबई) और पुष्पेंद्र सिंह (मुंबई) के खातों में ट्रांसफर किया गया था. इस मामले में आरोपी महिला चंचल गोयल को गुप्त सूचना के आधार पर 14 मई को रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया गया. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी दीपक गोयल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है. 17 मई, 2024 को संबंधित कोर्ट की अनुमति लेने के बाद अभियुक्त दीपक गोयल को इस प्रकरण में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी दीपक गोयल और चंचल गोयल पति-पत्नी हैं. दोनों आरोपियों की एक दिन की पुलिस हिरासत ली गई.