حیدرآباد: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 9 اور 10 نومبر کو کریم نگر اور حیدرآباد میں گرینائٹ فرموں کے دفاتر اور احاطے پر چھاپے مارے تاکہ فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (فیما) کی خلاف ورزی کے معاملات کا پتہ لگایا جاسکے اور دستیاب شواہد کی جانچ کی جاسکے۔ ای ڈی نے میسرز شویتا گرینائٹس، شویتا ایجنسیز، شری وینکٹیشور گرینائٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز پی ایس آر گرینائٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز اروند گرینائٹس، میسرز گریراج شپنگ ایجنسیز پرائیویٹ لمیٹڈ اور ان سے منسلک اداروں کے دفاتر اور رہائشی احاطے پر چھاپے مارے۔ ED Raids Granite Firms in Hyderabad
جمعہ کو جاری کردہ ایک بیان کے مطابق مذکورہ ادارے چین، ہانگ کانگ اور دیگر ممالک کو خام گرینائٹ برآمد کرتے ہیں۔ انکوائری کے دوران انکشاف ہوا کہ برآمد کی گئی مقدار اس مقدار سے زیادہ تھی جس پر رائلٹی ادا کی گئی تھی اور برآمد کے وقت مقدار کم ظاہر کی گئی تھی۔ بہت سے معاملات میں برآمدی رقم اعلان کردہ بینک اکاؤنٹ تک نہیں پہنچی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برآمدی رقم بینکنگ چینلز کے علاوہ دیگر چینلز کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔
ایجنسی نے کہا کہ اس نے 1.08 کروڑ روپے کی نقد رقم ضبط کی ہے جو مبینہ طور پر برآمدات کے خلاف حوالات میں موصول ہوئی ہے، اس کے علاوہ کانوں سے 10 سالہ گرینائٹ برآمدات کا ڈیٹا بھی ضبط کیا گیا ہے۔ گرینائٹ ایکسپورٹرز کے ملازمین کے ناموں پر کئی بے نامی بینک اکاؤنٹس تھے جن میں گرینائٹ کی غیر قانونی برآمدات کے لیے حاصل کی گئی رقم جمع کی جا رہی تھی۔چھاپوں کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ چینی اداروں سے بھارتی اداروں کو بغیر کسی دستاویزات کے نقد قرض کی شکل میں رقم بھیجی گئی۔ یہ چینی ادارے لی وینہو کی ملکیت ہیں جن کا نام پناما لیکس میں بھی آیا ہے۔
