மெஹுல் சோக்ஸி மற்றும் நீரவ் மோடி ஆகியோர் கடன் பெரும் ஏதுவாக வங்கி உத்தரவாதங்களை கோகுல்நாத் ஷெட்டி ஏற்பாடு செய்துதந்ததாக அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.
ரிஷிகா பைனான்சின் உரிமையாளர் டெபஜோதி தத்தா வெளிநாட்டு நிதி வங்கிகளிடமிருந்து (டoU)கடிதங்களை மேற்கோள் காட்டுவதற்கான வணிகத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
LoU என்பது ஒரு விண்ணப்பதாரருக்கு குறுகிய கால கடன் வழங்குவதற்காக வெளிநாடுகளில் கிளைகளைக் கொண்ட இந்திய வங்கிகளுக்கு, வங்கியால் வழங்கப்படும் உத்தரவாதமாகும். LoU ஐ வழங்கும் வங்கி, கடன் வழங்கும் வங்கிக்கு வட்டியுடன் சேர்த்து முழு தொகையையும் செலுத்த வேண்டும். கீதாஞ்சலி ஜெம்ஸில் பணியாற்றிய தத்தா , நிறுவனத்திற்காக வழங்கப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் 0.05 விழுக்காடு தொகையை உயர்த்தியதாக கூறப்படுகிறது.
தத்தாவின் நடப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தொகையிலிருந்து 40 விழுக்காடு, ரூ. 1.08 கோடிக்கு மேல், 2014 மற்றும் 2017 க்கு இடையில் ஷெட்டிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மும்பையில் உள்ள பி.என்.பி.யின் பிராடி ஹவுஸ் கிளையில் துணை மேலாளராக பணிபுரிந்தபோது ரூ .13,700 கோடி கடன் மோசடியில் முக்கிய பங்கு வகித்ததாக கூறப்படும் ஷெட்டி, 2018 மார்ச் மாதம் கைது செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில், பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மோசடியில் முக்கிய குற்றவாளியான ஓய்வுபெற்ற துணை மேலாளர் கோகுல்நாத் ஷெட்டி மீது சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.
