ਮੁੰਬਈ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਰਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਰਾਹੀਂ 65.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਤਨ ਪਾਰੇਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੈਂਟਾਫੋਰ ਬੁੱਲ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰੇਖ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2009 ਵਿੱਚ 26 ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਬਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਰੇਖ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਬਲਦ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲ-ਬੈਂਕਰ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਡਾਟ-ਕਾਮ ਬੂਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਉਸਦੇ K-10 ਸਟਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੀ-ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ HFCL ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜ਼ੁਅਲਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 625 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8,448 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾਟਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,150 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਡੰਪ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ K-10 ਸਟਾਕਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨੇਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਫਿਰ ਡੌਟ-ਕਾਮ ਬਸਟ 2001 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇਅਰ ਕਾਰਟੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
MMCB ਨਾਲ ਕੇਤਨ ਪਾਰੇਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਧਵਪੁਰਾ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (MMCB) ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਕਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MMCB ਬੇਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2001 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰੇਖ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਮ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰੇਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 1992 ਦੇ ਕੈਨਬੈਂਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਮੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
2000 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਲੀਨੀਅਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਸਲਗਾਂਵਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 20 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਏ 65.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰੇਖ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਨੈਸਡੈਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਨੀ ਮੈਡੌਫ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰੇਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
