खंडवा। करोड़ों रुपये का अवैध रूप से लेन-देन करने वाले दो डिब्बा ट्रेडिंग कारोबारी पुलिस के हाथ लगे हैं. दोनों कारोबारी करीब एक साल से हवाला का अवैध धंधा कर रहे थे. अभी तक अवैध रूप से करीब 20 करोड़ रुपये के लेन-देन की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है. करोड़ों रुपयों को दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर और जलगांव सहित अन्य प्रदेशों में रुपये भेजते थे.
पुलिस को मिली थी अवैध गतिविधि की जानकारी
रविवार को मोघट थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस ऋषिकेश मीणा ने हवाला कारोबार को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जिला अस्पताल के सामने स्थित कहान चेंबर में रोहित बालवानी की दुकान पर अवैधानिक गतिविधि के बारे में जानकारी मिली थी. सूचना पर कार्रवाई करते हुए रोहित की दुकान पर दबिश दी गई थी. यहां से रोहित और उसके साथी सागर अग्रवाल को पकड़ा गया था.
नगद और सामान जब्त
इस दौरान से मौके से 2 लाख 19 हजार 200 रुपये, एक लैपटॉप, रुपयों के लेन-देन का हिसाब लिखी हुई सात नोटबुक, हिसाब के कागजात, प्राॅपर्टी पेपर, 9 माेबाइल, बैंकों के पास बुक, चैक बुक और अन्य सामग्री जब्त की गई थी. रोहित और सागर को गिरफ्तार कर उन्हें मोघट थाने लाया गया था. यहां दोनों से पूछताछ की गई. पूछताछ में यह बात सामने आई कि दोनों आरोपी करीब एक साल से हवाला के कारोबार में लिप्त हैं. अवैध रूप से करोड़ों रुपये का लेन-देन इनके द्वारा किया गयास था. अब तक 20 करोड़ रुपये से अधिक का लेने-देन होना सामने आया है, जो पूरी तरह से अवैध रूप से किया गया.
आरोपियों के द्वारा अवैध रुप से ऑन लाइन ट्रेडिंग का व्यापार किया जा रहा था. इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, एसईबीआई और जीएसटी विभाग को भेजा गया है.
