इंदौर। क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों सेल कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में कार्रवाई की थी. उस पूरे मामले में अभी भी इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. जांच के दौरान कई तथ्य पुलिस को मिले हैं. इस मामले में कई और आरोपी आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा सकते हैं. फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.
एक्सपोर्ट के नाम पर लाखों का चूना: 42 सेल कंपनियां खोलकर दुबई और हांगकांग में केमिकल एक्सपोर्ट करने के नाम पर करोड़ों के जीएसटी इनपुट का फायदा लेने वाले आरोपी मोहित जैन ने 10000 में 25 से अधिक छोटे-मोटे लोगों के कागज लेकर उन्हें सेल कंपनी का डायरेक्टर बना दिया. ऐसे ही तीन डायरेक्टर को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है. बाकी की तलाश की जा रही है. आने वाले दिनों में उन लोगों को भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है. बता दे पिछले दिनों इंदौर क्राइम ब्रांच ने गुजरात के दो लोगों की शिकायत पर इंदौर के मोहित जैन को गिरफ्तार किया था. इन दोनों आरोपियों को केमिकल एक्सपोर्ट करने के नाम पर लाखों का चूना लगाया था. उनको केमिकल का कंटेनर वापस दुबई से लाने के लिए 60 लाख रूपये खर्चा करना पड़े थे. दुबई में कंटेनर में चूना निकला था.
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चूना खरीदकर बताता था केमिकल: वहीं डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि मोहित ने शाहजहांपुर के मेहरबान सिंह के साथ मिलकर कई छोटे-मोटे काम करने वाले लोगों से कागजात लिए और उनको ₹10000 दिए थे. इन लोगों को उसने 42 सेल कंपनियों में डायरेक्टर बना रखा था. ऐसे ही 3 डायरेक्टर मेहरबान सिंह ,सुरेश भार्गव और राकेश प्रजापति को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं पूर्व में पकड़ा गया मोहित एक बार फिर पुलिस की रिमांड में है, बाकी सेल कंपनियों के डायरेक्टर की जानकारी निकाली जा रही है. जल्द ही उनको भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है. वहीं डीसीपी निमिष अग्रवाल के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि सभी सेल कंपनियों के पते फर्जी निकले हैं. ज्यादातर जुनी इंदौर क्षेत्र में बताए गए थे, जबकि कुछ शाजापुर और दिल्ली के थे. मोहित ने कुछ बैंक खातों की जानकारी भी दी है. जिसमें वह केस में पैसा निकाल लेता था. उसने राजस्थान से डोनोमाइट चूना खरीदा था और उसको केमिकल बताकर कई कंपनियों में घूमाता था. इस तरह से उसने जीएसटी विभाग को दस करोड़ का चूना लगाया था. इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि मोहित के पिता की केमिकल की दुकान है. जहां से वह पहले दवा एक्सपोर्ट करने लगा. इस दौरान उसको जीएसटी इनपुट लेने का आइडिया आया और फिर उसने ठगी शुरू की. उसने ठगी के पैसों से इंदौर में लाखों का प्लाट खरीदा. अब पुलिस उस प्लाट को कुर्क करने की बात कर रही है. इसके अलावा ठगी के पैसों से उसने किसी और व्यापार के लिए मशीनें खरीदने का आर्डर दिया था. उसके बारे में भी जानकारी निकाली जा रही है.
