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ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने वाले फर्मों की लिस्ट तैयार, जल्द हो सकती है कार्रवाई

पिछले दिनों इंदौर की महू पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए डेढ़ करोड़ रुपए नगद बरामद कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोपियों के मुख्य सीए ने कई फर्मों का नाम बताया है, जहां से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता था. अब पुलिस इन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है.

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ऑनलाइन सट्टे में जब्त नगद
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Published : Oct 16, 2020, 7:43 PM IST

Updated : Oct 16, 2020, 7:53 PM IST

इंदौर। पिछले दिनों इंदौर के महू पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए डेढ़ करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे. इस दौरान कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से इस पूरे मामले में महू पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है. इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपियों के मुख्य सीए के माध्यम से फर्मों में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने वालों को चिन्हित किया है. जिस पर जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

सट्टेबाजों कर कार्रवाई

ऑनलाइन सट्टे का मामला

महू पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के मामले में आरोपी लोकेश वर्मा और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस पूरे मामले में लोकेश वर्मा के ने सट्टे के जरिए जो रुपए कमाया था उसे सीए पीयूष आहूजा के माध्यम से खुद की फर्म और अन्य फर्मों में लगा दिया था. जहां से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता था. ऑनलाइन सट्टे का मुख्य आरोपी लोकेश वर्मा ने अपने लिए एक सीए हायर कर रखा था, जिसका नाम पीयूष आहूजा है जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करता था.

अन्य जांच एजेंसिंयों को भेजा पत्र

पीयूष आहूजा के जरिए ही पुलिस ने कई फर्मों को भी चिन्हित किया है. अब जो फर्म सट्टे के पैसों को कन्वर्ट करते थे, उनके संचालकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. इस पूरे मामले में उनके नाम भी बढ़ाए जाएंगे. फिलहाल, इस पूरे ही मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. वहीं हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण इंदौर पुलिस ने अपनी ओर से अग्रिम पत्र ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को जारी कर दिया है, जिनसे जांच के लिए निवेदन किया है.

करोड़ों के खुलासे का अनुमान

जिस तरह से ऑनलाइन सट्टे में करोड़ों रुपए की हेरा-फेरी की बात सामने आ रही है. इसमें ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की जांच के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं. शुरुआती दौर में ही इंदौर पुलिस को 22 करोड़ का हिसाब मिला है. वहीं अगर अन्य जांच एजेंसी इस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करेगी तो करोड़ों रुपए के मामले का खुलासा हो सकता है.

इंदौर। पिछले दिनों इंदौर के महू पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए डेढ़ करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे. इस दौरान कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से इस पूरे मामले में महू पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है. इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपियों के मुख्य सीए के माध्यम से फर्मों में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने वालों को चिन्हित किया है. जिस पर जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

सट्टेबाजों कर कार्रवाई

ऑनलाइन सट्टे का मामला

महू पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के मामले में आरोपी लोकेश वर्मा और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस पूरे मामले में लोकेश वर्मा के ने सट्टे के जरिए जो रुपए कमाया था उसे सीए पीयूष आहूजा के माध्यम से खुद की फर्म और अन्य फर्मों में लगा दिया था. जहां से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता था. ऑनलाइन सट्टे का मुख्य आरोपी लोकेश वर्मा ने अपने लिए एक सीए हायर कर रखा था, जिसका नाम पीयूष आहूजा है जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करता था.

अन्य जांच एजेंसिंयों को भेजा पत्र

पीयूष आहूजा के जरिए ही पुलिस ने कई फर्मों को भी चिन्हित किया है. अब जो फर्म सट्टे के पैसों को कन्वर्ट करते थे, उनके संचालकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. इस पूरे मामले में उनके नाम भी बढ़ाए जाएंगे. फिलहाल, इस पूरे ही मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. वहीं हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण इंदौर पुलिस ने अपनी ओर से अग्रिम पत्र ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को जारी कर दिया है, जिनसे जांच के लिए निवेदन किया है.

करोड़ों के खुलासे का अनुमान

जिस तरह से ऑनलाइन सट्टे में करोड़ों रुपए की हेरा-फेरी की बात सामने आ रही है. इसमें ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की जांच के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं. शुरुआती दौर में ही इंदौर पुलिस को 22 करोड़ का हिसाब मिला है. वहीं अगर अन्य जांच एजेंसी इस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करेगी तो करोड़ों रुपए के मामले का खुलासा हो सकता है.

Last Updated : Oct 16, 2020, 7:53 PM IST
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