नई दिल्ली: आर्थिक अपराध शाखा (Economics Offense Wing) ने HSBC बैंक से 19 करोड़ की धोखाधड़ी में कॉम्पैक्ट डिस्क इंडिया लिमिटेड कंपनी की महिला डाइरेक्टर को गिरफ्तार किया है. कंपनी के डायरेक्टर और उसके हसबैंड पर आरोप है कि दोनों ने बैंक से लोन लेने के लिए बिजनेस ओरिजनल सर्टिफिकेट में फर्जी सिग्नेचर किए और लोन लेने के बाद उसे दूसरी कंपनी को दे दिया.
आर्थिक अपराध शाखा (Economics Offense Wing) के डीसीपी एमआई हैदर ने बताया कि गिरफ्तार डायरेक्टर की पहचान रीजेंसी पार्क गुरुग्राम, हरियाणा निवासी रश्मि सेंगल के रूप में हुई है. कोर्ट के आदेश के बाद 2016 में HSBC बैंक, बाराखंभा रोड की शिकायत पर बाराखंभा रोड थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया.
बैंक ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी कंपनी कॉम्पैक्ट डिस्क इंडिया लिमिटेड ने अपने डायरेक्टरों सुरेश कुमार सेंगल और रश्मि सेंगल के माध्यम से क्रेडिट सुविधा के लिए बैंक से संपर्क किया. बैंक ने अगस्त 2008 में कंपनी के स्टॉक, तैयार माल, संयंत्र और मशीनरी की जानकारी लेकर 19 करोड़ मंजूर कर दिए. इसके लिए डायरेक्टरों ने भी अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी और अपने वित्तीय मूल्य का विवरण दिया. इसके साथ ही कंपनी ने सिंगापुर को निर्यात की गई सामग्री का बिल भी पेश किया. साथ ही आयातक से भुगतान प्राप्त करने के बाद 90 दिनों के भीतर ऋण राशि के भुगतान का आश्वासन दिया. लेकिन कंपनी इसमें विफल रही. बैंक ने जांच की तो पता चला कि कंपनी ने बैंक से लिए रुपये को सहयोगी कंपनियों को दिया है.
जांच के दौरान पुलिस ने चंडीगढ़ निवासी चार्टड अकाउंटेंट सुरेश कुमार गोयल से पूछताछ की. पूछताछ में सुरेश ने बताया कि दोनों वित्तीय मूल्य प्रमाणपत्रों पर जाली हस्ताक्षर किए गए हैं. साथ ही यह भी पता चला कि बैंक से ली गई रकम को आरोपियों ने सहयोगी कंपनियों को दे दिया. पुलिस ने मूल वित्तीय मूल्य प्रमाण पत्र, सीए के हस्ताक्षर को फोरेंसिक जांच के लिए एफएसएल रोहिणी भेजा. निदेशकों के जांच में शामिल नहीं होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था. दोनों आरोपी फरार थे और लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे.
25 अप्रैल को इमिग्रेशन विभाग से सूचना मिली कि रश्मि सेंगल को आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में हिरासत में लिया गया है. इसके बाद आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया और गिरफ्तारी की अनुमति लेने के बाद 26 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी रश्मि चंडीगढ़ के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की. 1981 में सुरेश कुमार सेंगल से शादी की और कॉम्पैक्ट डिस्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डाइरेक्टर के तौर पर शामिल हो गई.
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