दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत को बताया कि अरुण रामचंद्र पिल्लई दिल्ली शराब मामले में बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता के बेनामी हैं. बताया गया है कि अरुण साउथ ग्रुप में एमएलसी कविता की ओर से पार्टनर हैं, जो इंडोस्पिरिट्स के साये में है, जिसने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था.
ईडी ने आरोप लगाया कि इस पूरे संबंध में अपराध की आय 296 करोड़ रुपये हो सकती है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस राशि का उपयोग अरुण पिल्लई द्वारा निश्चित चेट्टेल्स की खरीद के लिए किया गया था. अधिकारियों ने सोमवार को दिल्ली में ईडी कार्यालय में लंबे समय तक अरुण रामचंद्र पिल्लई से पूछताछ की और रात में उसे गिरफ्तार किया. ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू में विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किए जाने पर रिमांड रिपोर्ट में कई आरोप लगाए.
ईडी ने कहा कि अरुण पिल्लई दिल्ली शराब के मामले में बड़ी रिश्वत और दक्षिणग्रुप के साथ एक बड़े सिंडिकेट के साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है. दक्षिण समूह के साझेदार सरथचंद्र रेड्डी, मगुन्टा श्रीनिवासुलुर्डी, मैगुन्टा राघव, एमएलसी के केविठ और अन्य हैं. अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुचिबबू बाहर अपने प्रतिनिधियों के रूप में काम कर रहे हैं. ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला है.
अरुण की भूमिका है प्रमुख
अरुण और उसके साथियों ने दक्षिण समूह और आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच एक राजनीतिक सौदा करने के लिए विभिन्न लोगों के साथ काम किया. वह आप नेताओं से डोनेशन निकालने और शराब व्यवसाय के माध्यम से राशि को पुनर्प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका में था. अरुण पिल्लई के पास 32.5% है, प्रेम राहुल के पास 32.5% है और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के पास L1 लाइसेंसधारी इंडोस्पिरिट्स में 35% है.
इसमें, अरुण पिल्लई, मगुन्टा श्रीनिवासुलुर्डी, और उनके बेटे राघव मगुन्टा बेनामी इन्वेस्टमेंट्स का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई और प्रेमराहुल द्वारा किया गया है. अरुण, अपने सहयोगियों के साथ अभिषेक बोइनपल्ली और बुचिबबू ने दक्षिण समूह की ओर से मामलों का प्रबंधन किया. निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से साठ-गांठ की और 30 प्रतिशत शराब के कारोबार को दिल्ली में अपने नियंत्रण में रखा.
ईडी ने कहा कि अरुण पिल्लई और एक अन्य व्यक्ति ने अपने बयानों में स्वीकार किया कि वे इंडोस्पिरिट्स में कविता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं. कागजात में उल्लिखित गणना के अनुसार, अरुण पिल्लई ने इंडोस्पिरिट्स में 3.40 करोड़ रुपये का निवेश किया है. जांच से पता चला कि कविता के निर्देशों के अनुसार करोड़ों रुपये उन्हें दिए गए थे. अरुण पिल्लई ने मैगंटा एग्रोफार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्राइडेंट कैंपोर लिमिटेड, ऑर्गेनिक्स इकोसिस्टम, श्री अवंतिका ठेकेदारों और खाओ गली रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड के एक सिंडिकेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने दिल्ली में 9 रिटेल जोन को नियंत्रित किया.
यह सिंडिकेट शराब व्यवसाय के माध्यम से आप नेताओं को दिए गए 100 करोड़ रुपये के दान को पुनर्प्राप्त करने के लिए बनाया गया था. इस उद्देश्य के लिए आप नेताओं के प्रतिनिधि विजयनायार, अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइंपल्ली, और अन्य हैदराबाद के आईटीसी कोहिनूर होटल के सुइट रूम में मिले. उस बैठक में, विजय नायर द्वारा अभिषेक बोइनपल्ली और दिनेश अरोडा को दिए गए आदेशों के अनुसार, 31 करोड़ रुपये डोनेशन को हैदराबाद से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया.
12 प्रतिशत लाभ, 6 प्रतिशत बचत
ईडी ने बताया कि शराब की नीति को उन प्रतिष्ठानों को 12% लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिन्होंने एक थोक लाइसेंस प्राप्त किया है. आप नेताओं को डोनेशन के रूप में इसका 6% देने के लिए एक समझौता किया गया था. हर साल दिल्ली में औसतन 4 हजार करोड़ रुपये से 5 हजार करोड़ रुपये का कारोबार किया जाता है. उसमें से 3,500 करोड़ रुपये का व्यवसाय 3 थोक कंपनियों (इंडोस्पिरिट्स, ब्रिंडको, महादेव शराब) के हाथों में है.
ईडी ने बताया कि यदि उन्हें 12% लाभ के तहत 420 करोड़ रुपये मिलते हैं, जिसमें से 210 करोड़ रुपये को आप नेताओं के लिए अलग किया जाना तय था. जबकि सभी L1 लाइसेंस धारकों को 6%का भुगतान करना पड़ता, फोकस शीर्ष 3 कंपनियों पर सबसे अधिक व्यवसाय कर रहा था. हालांकि ये डोनेशन केवल व्यवसाय किए जाने के बाद ही किए जाने थे, क्योंकि आप नेताओं को धन की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए विजय नायर ने पार्टी की ओर से मैदान में कदम रखा.
अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू के साथ, उन्होंने 100 करोड़ रुपये जुटाए और डोनेशन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई. इस राशि का भुगतान दक्षिण समूह द्वारा विजय नायर को अग्रिम रूप से किया गया था. वे ऊपर उल्लिखित तीन थोक व्यापारिक कंपनियों से इस 100 करोड़ रुपये को पुनर्प्राप्त करने के लिए सहमत हुए. 23 सितंबर, 2022 को दिल्ली आबकारी विभाग द्वारा दिए गए पत्र के अनुसार, शराब नीति के दौरान 12% के लाभ के रूप में इंडोस्पिरिट्स कंपनी को 192.8 करोड़ रुपये मिले.
ईडी ने अनपे बिंदु में कहा कि यह कानूनी अपराध है. अरुण पिल्लई ने इस राशि से 32.8 करोड़ रुपये निकाले. इंडोस्पिरिट्स के बैंक बयानों के अनुसार, 25.5 करोड़ रुपये सीधे अरुण पिल्लई के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे. 24 जनवरी को, हमने अरुण और उनकी पत्नी के नाम पर 5.72 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की. कुल कम से कम 296 करोड़ रुपये लूटे गए. जांच के दौरान, अरुण पिल्लई सच बताने से बच रहा है. ईडी ने कहा कि उन्हें तथ्यों का पता लगाने के लिए हिरासत में सौंप दिया जाना चाहिए.
पिल्लई को एक सप्ताह की हिरासत में भेजा, कैमरे के सामने होगी पूछताछ
हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत में किया गया था. न्यायाधीश एमके नागपाल ने उन्हें एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने इस मामले में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कई बार अरुण रामचंद्र पिल्लई से पहले ही पूछताछ की है. अदालत में दलीलों के दौरान, ईडी वकीलों ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे नकद लेनदेन के मामले को निपटाने के लिए हिरासत में ले लिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि अभियुक्त समीर महेंद्रू और अरुण पिल्लई के बीच नकद लेनदेन हुआ. एक अन्य आरोपी बुचिबाबू ने कहा कि उन्हें दिए गए बयान में कई प्रमुख बिंदु सामने आए और बुचिबबू के व्हाट्सएप चैट के साथ अवैध नकद लेनदेन में पिल्लई की भूमिका स्पष्ट हो गई. ईडी वकीलों ने अदालत को बताया कि पिल्लई और बुचिबाबू को इस मामले में एक साथ आजमाया जाना चाहिए. विशेष न्यायाधीश, जिन्होंने इस स्तर पर हस्तक्षेप किया, उन्होंने सवाल किया कि सबूत उपलब्ध होने के बाद गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई और उन्हें बार-बार पूछताछ क्यों की गई.
ईडी के वकीलों ने कहा कि पिल्लई को एकत्र किए गए सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया था और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था. अरुण पिल्लई के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि अब तक उनसे ईडी द्वारा 29 बार और सीबीआई अधिकारियों द्वारा 10 बार पूछताछ की गई है. हालांकि, यह उचित नहीं है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया. उन्होंने कहा कि पिल्लई की मां का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से भी पीड़ित हैं.
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दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद, न्यायाधीश नागपाल ने अरुण पिल्लई को हिरासत में भेज दिया. न्यायाधीश ने पिल्लई को फोन पर अपनी मां से बात करने की अनुमति दी, उसकी पत्नी और बहनोई ने उनसे रोजाना, पीठ दर्द के लिए एक बेल्ट, और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवाइयां मिलीं. मामले की आगे की सुनवाई 13 मार्च को स्थगित कर दी गई थी, जो ईडी को कैमरे के सामने पिल्लई से पूछताछ करने के लिए निर्देशित करता है.
