लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप के लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और हरियाणा में स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है. तुलसियानी ग्रुप पर निवेशकों और बैंक के करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है. ईडी ने दिसंबर 2023 को कंपनी के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी.
दरअसल, लखनऊ में सैकड़ों निवेशकों ने तुलसियानी ग्रुप के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई थी. इसके अलावा ग्रुप पर पंजाब नेशनल बैंक की कर्ज की रकम भी हड़पने का आरोप है. इसी को लेकर ईडी जांच कर रही है. ग्रुप ने फर्जी दस्तावेज लगाकर पीएनबी से 4.63 करोड़ रुपये लोन लिया था.
जब बैंक ने कर्ज वसूली के लिए पत्राचार किया तो बिल्डर की ओर से कोई भी जवाब नहीं भेजा गया. जिसके बाद बैंक मैनेजर की शिकायत पर तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी और पूर्व निदेशकों पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
लखनऊ पुलिस निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने वाले तुलसियानी ग्रुप के चेयरमैन अजय तुलसियानी व अनिल कुमार तुलसियानी को गिरफ्तार कर जेब भेज चुकी है. ईडी की अब तक की हुई जांच में सामने आया है कि ग्रुप ने निवेशकों से करीब 30 करोड़ रुपए हड़पे है.
इसी को लेकर अब ईडी ने बुधवार को छापेमारी की है. बता दें कि, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान तुलसियानी ग्रुप को ब्रांड एंबेसडर रह चुकी है और लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है.
