मुंबई: टोरेस पोंजी घोटाले के सिलसिले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने प्लैटिनम हर्न कंपनी के सीईओ तौसीफ रियाज को रविवार को गिरफ्तार कर लिया. घोटाला सामने आने के बाद कई हफ्तों तक फरार रहने के बाद रियाज को लोनावला के एक होटल से पकड़ा गया.
गिरफ्तार किए जाने के बाद रियाज को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. गिरफ्तारी टोरेस ज्वैलरी की धोखाधड़ी वाली निवेश योजना की चल रही जांच के बीच हुई है, जिसने 3700 से अधिक निवेशकों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है.
टोरेस पोंजी घोटाला क्या है?
पुलिस के अनुसार आभूषण ब्रांड ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहु-स्तरीय मार्केटिंग रणनीति और भ्रामक विज्ञापन का इस्तेमाल किया. कंपनी के प्रमोटरों ने आकर्षक रिटर्न का वादा किया, लेकिन वे इसे पूरा करने में विफल रहे. इसके चलते इसमें शामिल लोगों के लिए व्यापक वित्तीय बर्बादी हुई.
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने सोने, चांदी, हीरे के आभूषणों और रत्नों में निवेश पर 2 से 9 प्रतिशत साप्ताहिक तक के हाई रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को लुभाया. ईडी ने कहा कि इन योजनाओं में नए निवेशकों को भर्ती करने के लिए बोनस की पेशकश की गई, जिससे अधिक पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए एक रेफरल सिस्टम बनाया गया.
एजेंसी के अनुसार कंपनी ने सिंथेटिक मोइसैनाइट स्टोन को हीरे के बराबर उच्च मूल्य वाले निवेश के रूप में बेचा. इसने कहा कि इन पत्थरों को बढ़े हुए दामों पर बेचा गया, जबकि इंवेस्टर्स को उनके भविष्य के मूल्यवृद्धि के बारे में गुमराह किया गया.
ईडी के अनुसार कंपनी ने सेमिनार आयोजित किए, सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया और ग्राहकों को कार और महंगे मोबाइल फोन जैसे लक्जरी इनाम से लुभाने के लिए बिना लाइसेंस वाले लकी ड्रॉ आयोजित किए. मामले में आने वाले हफ्तों में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है.
कब सामने आया मामला?
टोरस पोंजी घोटाला दिसंबर 2024 में तब प्रकाश में आया जब कंपनी द्वारा वादा किए गए भुगतान बंद करने के बाद सैकड़ों निवेशक दादर, मुंबई में टोरेस वास्तु केंद्र में एकत्र हुए. निवेशकों को सोने, चांदी और मोइसैनाइट आभूषणों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, उन्हें कार, फ्लैट और उपहार हैम्पर्स सहित उच्च रिटर्न के वादों से लुभाया गया था. हालांकि, जब कंपनी इन वादों को पूरा करने में विफल रही, तो इसने व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच की गई.
रियाज ने दावा किया था कि वह व्यक्ति था जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को टोरेस पोंजी योजना के बारे में सूचना दी थी, लेकिन इन दावों के बावजूद वह हफ्तों तक गिरफ्तारी से बचता रहा. अधिकारियों ने उसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था और कथित तौर पर एक सूचना के आधार पर लोनावला में ट्रैक किए जाने से पहले वह पटना से मुंबई गया था.
ईडी ने शुक्रवार को टोरेस धोखाधड़ी की चल रही जांच के तहत बैंक जमाओं में 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी फ्रीज कर दी. ईडी ने 23 जनवरी को मुंबई और जयपुर में 10 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें टोरेस ज्वैलरी के प्रमोटरों से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाया गया. जांचकर्ताओं ने संकेत दिया है कि पोंजी योजना में वित्तीय हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग का एक जटिल नेटवर्क शामिल था.
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