મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર): પંજાબ નેશનલ બેંક કેસમાં હીરાના વેપારી નીરવ મોદીની રૂપિયા 500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા બોમ્બે સેશન્સ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી.(ABSCONDING ACCUSED NIRAV MODI ) કોર્ટે ગુરુવારે આ અરજીને મંજૂરી આપી હતી. નીરવ મોદી માટે આ એક મોટો આંચકો છે. EDને 500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. દક્ષિણ મુંબઈના મધ્યમાં નીરવ મોદીના રિધમ હાઉસને જપ્ત કરવા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા અરજી કરવામાં આવી હતી.
500 કરોડની 39 મિલકતો: EDને અલીબાગના એક બંગલામાંથી કિંમતી સામાન, 22 કાર જપ્ત કરવાનો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એક વિશેષ અદાલત બુધવારે મુખ્ય આરોપી અને ભાગેડુ હીરાના વેપારી નીરવ મોદીના રિધમ હાઉસ સહિત રૂપિયા 500 કરોડની 39 મિલકતો જપ્ત કરશે. કોર્ટે આ મામલે EDની અરજીને મંજૂરી આપી છે. આ બીજી વખત છે જ્યારે કોર્ટના આદેશે તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની મંજૂરી આપી છે.
મની લોન્ડરિંગ એક્ટ: બિઝનેસમેનને ડિસેમ્બર 2019માં તત્કાલીન નવા કાયદા હેઠળ નાણાકીય અપરાધી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. જેના કારણે કોર્ટે આર્થિક અપરાધી કાયદા હેઠળ આવા ભાગેડુ ગુનેગારોની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની જાહેરાત કરી હતી. ED દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ તેને સૌપ્રથમ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. કરોડોના કૌભાંડમાં મોદીએ નકલી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ જારી કરીને જાહેર ક્ષેત્રની બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો ત્યાં સુધી બેંકની મુંબઈ શાખાએ માર્ચ 2011થી નીરવ મોદીની ગ્રુપ કંપનીઓને છેતરપિંડીથી લોન આપી હતી.
