નવી દિલ્હી: આ ધરપકડ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ, 2002 (પીએમએલએ) ની કલમ 19 હેઠળ કરવામાં આવી છે. બંને આરોપીઓને વિશેષ કોર્ટ (પીએમએલએ) સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી તેમને સાત દિવસની ઇડી કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
EDએ દાવો કર્યો હતો કે 3,642 કરોડની લોન ચુકવણી પર ડિફોલ્ટ કર્યો હતો. આ વર્ષની શરૂઆતમાં EDએ મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં કોક્સ એન્ડ કિંગ્સ ગ્રુપના સિનિયર મેનેજમેન્ટના કેમ્પસમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
એજન્સીએ 8 માર્ચેના રોજ બેન્કના પૂર્વ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રાણા કપૂરની ધરપકડ કરી હતી. બેન્કને ચુકવણીમાં ડિફોલ્ટ બાદ ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ટ્રાવેલ કંપનીને નાદારી કોર્ટમાં રિફર કરાઈ હતી. ED લેણદારોના વ્યવહારને સ્કેન કરી રહી હતી.
EDની તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે કોક્સ અને કિંગ્સે બનાવટી ગ્રાહકોનો ઉપયોગ કરીને રાણા કપૂરની બેન્ક પાસેથી હજારો કરોડ રૂપિયા ઉધાર લીધા છે. દેવામાં ડૂબી ગયેલી યસ બેન્કના કોક્સ અને કિંગ્સ ગ્રૂપ પર 3,642 કરોડ રૂપિયા બાકી છે.
યસ બેન્ક કેસમાં પીએમએલએની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કોક્સ એન્ડ કિંગ્સ ગ્રૂપે વિદેશી પેટાકંપનીઓની બેલેન્સ શીટ્સમાં હેરફેર કરીને નાણાકીય ચાલાકી કરી હતી. આ ઉપરાંત, બેન્કોને લોન મંજુર કરવા માટે કેટલાક નકલી વ્યવહારો થયા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે યસ બેન્ક તરફથી આપવામાં આવેલી લોન રાણા કપૂરે મંજૂરી આપી હતી. તેમણે નિયમોને નજર અંદાજ કરીને આ સંસ્થાને શ્રેય આપ્યો હતો.
