નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) ની છેતરપિંડી કેસમાં ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઈઝ અને અન્ય વિરુદ્ધ નોંધાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આરોપી વ્યક્તિઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા 200 નકલી અને શેલ એન્ટિટીના સંગઠિત નેટવર્ક સામે તેની તપાસનો વિસ્તાર વિસ્તૃત કર્યો છે, જેનો હેતુ છેતરપિંડી કરીને કરોડો રૂપિયાની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા અને તેને અયોગ્ય કંપનીઓને આપવાનો છે.
કેસમાં EDના વિશ્લેષણમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે PAN, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી જેવા 34 GST રજિસ્ટ્રેશનના સામાન્ય ઓળખકર્તાઓ અન્ય 186 GST રજિસ્ટ્રેશન (ગુજરાતમાં 50 રજિસ્ટ્રેશન)ની નોંધણી અને રચનામાં સામેલ હતા.
આ માહિતી એવા સમયે સામે આવી છે જ્યારે EDના અમદાવાદ યુનિટે ગુજરાતના અમદાવાદ, ભાવનગર, જૂનાગઢ, વેરાવળ, રાજકોટ, સુરત અને કોડીનાર એમ સાત શહેરોમાં કુલ 23 જગ્યાઓ પર સર્ચ હાથ ધર્યું હતું.
ગુજરાત પોલીસની અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઑફ GST ઈન્ટેલિજન્સ (DGGI) તરફથી એક સંદર્ભ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ આ કેસ નોંધ્યો છે, જેણે તેને સંગઠિત ગુનેગારોના જૂથ દ્વારા 200 થી વધુ નકલી એન્ટિટી બનાવવાની સંપૂર્ણ તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, જેથી ઇનપુટ પ્રમાણે કોઈપણ સામાન અથવા સેવાઓની સપ્લાય કર્યા વિના બનાવટી ઈનવોઈસના આધારે છેતરપિંડીથી ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી શકાય.
તાત્કાલિક એફઆઈઆરમાં, DGGI દ્વારા ગુજરાત પોલીસને મોકલવામાં આવેલી ફરિયાદ દર્શાવે છે કે તેઓએ ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઈઝ નામની નકલી એન્ટિટીના PAN નંબર માટે છ નોંધણીઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સામાન્ય ઓળખકર્તાઓ (મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી અને પાન નંબર) નું વિશ્લેષણ કર્યું હતું, જેમાં આ બધું બહાર આવ્યું હતું. આ સામાન્ય ઓળખકર્તાઓ મુખ્યત્વે 34 GST રજિસ્ટ્રેશનની રચના અને નોંધણી સાથે જોડાયેલા હતા, જેમાંથી 11 ફર્મ ગુજરાતમાં નોંધાયેલી હતી.
ED અનુસાર, આ તમામ પ્રાથમિક 36 GST રજિસ્ટ્રેશન તેમજ 186 વધારાના રજિસ્ટ્રેશન આજની તારીખે રદ કરવામાં આવ્યા છે.
"આ રીતે, એવું લાગે છે કે 200 થી વધુ કંપનીઓને સંડોવતા નકલી અને શેલ સંસ્થાઓનું એક સંગઠિત વેબ ઓપરેટ કરવામાં આવી રહ્યું છે, આ રીતે કરોડો રૂપિયાની અનૈતિક કંપનીઓ થકી છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહી છે," EDએ જણાવ્યું હતું.
જોકે એફઆઈઆર છેતરપિંડી અને ફેકના ગુના માટે નોંધવામાં આવી હતી, જે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ સુનિશ્ચિત ગુનો છે, EDએ તરત જ કેસને તપાસ માટે હાથમાં લીધો હતો. (અહેવાલ-તસવીરઃ ANI)
