करोड़ों रुपए के GST रिफंड धोखाधड़ी मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार - GST refund fraud case

GST refund fraud case: एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली सरकार के ट्रेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट में फर्जी जीएसटी रिफंड के घोटाले का पर्दाफाश करते हुए सेकंड फेज में फर्जी फर्म चलाने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. एसीबी ने गिरफ्तारी के पहले चरण में 12 अगस्त को 1 जीएसटी ऑफिसर, फर्जी फर्म चलाने वाले 3 वकील, 2 ट्रांसपोर्टर और 1 फर्जी फर्म के मालिक को गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली:दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने करीब 500 गैर-मौजूद फर्मों से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए केवल कागजों पर दवाओं और मेडिकल वस्तुओं के निर्यात सहित व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे. अधिकारियों के अनुसार, इन फर्जी फर्मों ने धोखाधड़ी से लगभग 54 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड प्राप्त किया. इसके अतिरिक्त, लगभग 718 करोड़ रुपये के जाली चालान सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिकारी (जीएसटीओ) की ओर से प्रक्रियात्मक खामियां और कदाचार स्पष्ट हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है.

आरोपियों ने फर्जी फर्मों का किया इस्तेमाल:एसीबी ने गुरुवार को इन फर्जी फर्मों को चलाने वाले मुख्य आरोपी के दो कर्मचारियों (एक एकाउंटेंट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट) को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज कुमार और विशाल कुमार के तौर पर हुई है. दोनों पहले से गिरफ्तार आरोपी राज सिंह सैनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर फर्जी जीएसटी रिफंड के प्रमुख प्राप्तकर्ता होने का आरोप है और वे धोखाधड़ी के दावों को सुविधाजनक बनाने में निकटता से शामिल थे. 12 अगस्त 2024 को गिरफ्तारी के पहले चरण में एसीबी ने एक जीएसटीओ, फर्जी फर्म चलाने वाले तीन अधिवक्ताओं, दो ट्रांसपोर्टरों और फर्जी फर्मों के एक मालिक को गिरफ्तार किया था.

54 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी रिफंड:एसीबी ने एक बयान में कहा, "जीएसटीओ ने इन 96 फर्जी फर्मों के मालिकों के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए 2021-22 में 404 रिफंड मंजूर कर 35.51 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जबकि पिछले साल इन फर्मों को केवल 7 लाख रुपये का रिफंड दिया गया था. अब तक कुल 54 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी रिफंड सामने आए हैं. ये रिफंड जीएसटीओ द्वारा रिफंड आवेदन दाखिल करने के 2-3 दिनों के भीतर मंजूर कर दिए गए थे, जिससे उनकी गलत मंशा साफ तौर पर सामने आई है."

जांच में सभी फर्म अस्तित्वहीन पाई गईं:अधिकारियों के अनुसार, जीएसटीओ जुलाई 2021 तक वार्ड नंबर 6 में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे. 26 जुलाई 2021 को उनके वार्ड नंबर 22 में स्थानांतरण होने पर, अचानक 53 ने वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 22 में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया और जीएसटीओ द्वारा बहुत ही कम समय में अनुरोधों को मंजूरी दे दी गई. गड़बड़ी का संदेह होने पर, जीएसटी विभाग ने 23 सितंबर 2021 को इन फर्मों के व्यवसाय स्थल पर भौतिक सत्यापन के लिए जीएसटीआई की विशेष टीमें भेजीं. सत्यापन के दौरान ये सभी फर्म अस्तित्वहीन और गैर-कार्यात्मक पाई गईं. जिसके बाद 5 अक्टूबर 2021 को मामले की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए. जांच के परिणाम के आधार विस्तृत जांच और पूरे घोटाले का पता लगाने के लिए एसीबी को भेज दिया गया. तदनुसार, पीएस एसीबी, दिल्ली में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

9 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार:जांच के दौरान पाया गया कि फर्जी जीएसटी रिफंड को जीएसटीओ द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन के बिना मंजूरी दी गई थी, जो फर्जी की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण साधन है. लगभग 718 करोड़ रुपये के फर्जी चालान के खिलाफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, यानी फर्जी फर्मों ने इस राशि की फर्जी खरीदारी की. यह भी संकेत देता है कि कारोबार का संचालन केवल दस्तावेजों पर दिखाया गया है.

बैंक खाते की जांच से पता चला कि जीएसटी रिफंड राशि को विभिन्न खातों के माध्यम से घुमाया गया और अंत में वास्तविक लाभार्थियों, यानी आरोपी वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों के पास पहुंचा. एसीबी ने अब तक दो चरणों में कुल 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य जीएसटी अधिकारियों, प्रोपराइटरों और ट्रांसपोर्टरों की भूमिका और दोष का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.