یس بینک گھپلے کے معاملے پر اپنی گرفت کو سخت کرتے ہوئے سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے بدھ کے روز دہلی اور قومی دارالحکومت خطہ (این سی آر) سمیت ملک بھر میں 17 مقامات پر چھاپے مارے۔
یس بینک فراڈ کیس میں ملزموں کے خلاف کارروائی کے لئے تحقیقاتی ایجنسی نے دہلی، این سی آر میں کم از کم 14 اور تلنگانہ اور کولکتہ کے لکھنؤ، سکندر آباد میں تین مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔
سی بی آئی نے اوونتا گروپ کے پروموٹر اور صنعتکار گوتم تھاپر کے خلاف 466 کروڑ روپئے کے علاوہ اویسٹر بلڈ ویل پرائیویٹ لمیٹڈ کے الزام میں ایک نئی ایف آئی آر درج کی ہے۔ سی بی آئی نے اویسٹر بلڈویل رگھوبیر کمار شرما، راجندر کمار منگل، تپسی مہاجن کے ساتھ اونتا ریئلٹی پرائیویٹ لمیٹیڈ اور جھاوبا پاور لمیٹیڈ کے عہدیداروں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی ہے۔
واضح رہے کہ یہ مقدمہ 27 مئی 2021 کو یس بینک کے چیف ویجیلنس آفیسر آشیش ونود جوشی کی طرف سے دی گئی شکایت کی بنیاد پر درج کیا گیا تھا۔ تفتیشی ایجنسی کا الزام ہے کہ ایف آئی آر میں شامل ملزمان اور ایف آئی آر میں شامل کمپنیوں نے تمام غلط ہتھکنڈے اپناتے ہوئے یس بینک میں جمع عام لوگوں کی رقم میں سے 466 کروڑ 15 لاکھ روپے غیر قانونی طور پر نکالے۔
