ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (Income Tax Department) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ (Anil Ambani) 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਨਾਲ (black money in swiss bank) ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 63 ਸਾਲਾ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਅਣਦੱਸਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਲਗਾਉਣ) ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਤੇ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹਾਮਾਸ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈ ਡਾਇਮੰਡ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਨਲਿਮਟਿਡ (NATU) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਹਨ।
NATU ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ (BVI) ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਾਮਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੀਮਵਰਕਸ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਇੰਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2007 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ $32,095,600 ($32 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਵਾਈਸੀ (ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਾਈਪ੍ਰਸ (ਜ਼ਿਊਰਿਖ) ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹਾਮਾਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੂਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ 2012 ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਅੰਬਾਨੀ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਪਲੱਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਅੰਬਾਨੀ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੱਸਟ ਡਾਇਮੰਡ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਡ੍ਰੀਮਵਰਕਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇੰਕ. ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, NATU ਅਤੇ PUSA ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸਾ/ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਦੱਸੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 8,14,27,95,784 ਰੁਪਏ (814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rupee vs dollar ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 79.84 'ਤੇ ਸਥਿਰ
