ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ (Aishwarya Rai Bachchan) ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ (Panama Papers case) ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਆਰਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। SIT ਪਨਾਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਆਰਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਚੀ 'ਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਲੀਕ 'ਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਅਦਾਕਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਤ 500 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
-
#WATCH Delhi | Aishwarya Rai Bachchan leaves from Enforcement Directorate office. She was summoned by ED in connection with the Panama Papers case. pic.twitter.com/zqxJlR7iPT
— ANI (@ANI) December 20, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH Delhi | Aishwarya Rai Bachchan leaves from Enforcement Directorate office. She was summoned by ED in connection with the Panama Papers case. pic.twitter.com/zqxJlR7iPT
— ANI (@ANI) December 20, 2021#WATCH Delhi | Aishwarya Rai Bachchan leaves from Enforcement Directorate office. She was summoned by ED in connection with the Panama Papers case. pic.twitter.com/zqxJlR7iPT
— ANI (@ANI) December 20, 2021
ਮਾਮਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਮੋਸੈਕ ਫੋਂਸੇਕਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਜ਼ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਅਦਾਕਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਤ 500 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 426 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਬੱਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 2016-17 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਬੱਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2004 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਅਤੇ FEMA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਬਾਰੇ ਆਈਸੀਆਈਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ (ਬੀਵੀਆਈ) ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ 50,000 ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਸਮੂਹ (ਐਮਏਜੀ) ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (FIU) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 930 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ "ਕੁੱਲ 20,353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਦੱਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ" ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਮਸਤੀ, ਬਲੈਕ ਡਰੈੱਸ 'ਚ ਧੂਮ ਮਚਾਈ
