ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 9,30,000 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 7.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮਾਵਤ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ' (ਐਫਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਦੇ ਈ-ਵਾਲਿਟ 'ਚ 28 ਬਿਟਕੁਆਇਨ, 22 ਈਥਰਿਅਮ, 25,572 ਰਿਪਲ ਅਤੇ 77 ਯੂ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਕਟਕੋਇਨ ਏਟੀਐਮ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।'
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 130,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਤੋਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨ, ਈਥਰਿਅਮ, ਰਿਪਲ, ਯੂਐਸਡੀਟੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9,39,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ।
