ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੰਡਨ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਫਲੈਟ, ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੋਇਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨਿਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (JET AIRWAYS LTD) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 538.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੈੱਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 17 (Residential flats and bungalows) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਬੰਗਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨ: ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ, "ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜੈਟਲਾਈਟ ਲਿਮਟਿਡ (100") ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟ (ਜੀਐਸਏ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਜੇਆਈਐਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਅਰ ਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਐਲਐਲਸੀ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਆਈਐਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਏ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਐਸਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਆਈਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੋਇਲ, ਜੇਆਈਐਲ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ CBI, BS&FB, ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
