नवी दिल्ली - केंद्रीय अन्वेषण विभागाने शनिवारी निवेदनात म्हटले आहे की, अहमदाबादमधील एका कंपनीने 67.07 कोटी रुपये आणि दिल्लीस्थित कंपनीने 64.78 कोटी रुपयात एसबीआय बँकेची फसवणूकीच्या आरोपाखाली यामध्ये दोन स्वतंत्र प्रकरणे नोंदविली आहेत. तसेच मुंबई आणि दिल्ली-एनसीआर मधील 19 ठिकाणी शोध घेतला.
गुन्हा दाखल -
सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांनी कृष्णा निटवेअर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड आणि त्याच्या संचालकांच्या कार्यालय आणि निवासी परिसरातील मुंबई आणि सिल्वासामधील 10 ठिकाणी शोध घेतला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची 67.07 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून सीबीआयने कृष्णा निटवेअर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, त्याचे संचालक, अज्ञात लोकसेवक आणि इतर अज्ञात इतरांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
या कंपनीने सूती धागे, विणलेल्या राखाडी फॅब्रिक आणि तयार कपड्यांचे उत्पादन करण्यात गुंतल्याचा आरोप करण्यात आला असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. 2011 ते 2015 या कालावधीत आरोपींनी एसबीआयची फसवणूक/खाती खोटी ठरविणे आणि निधीचे फेरफार करण्याचे षडयंत्र रचले. कंपनीने एसबीआय, एमसीबी, वापी शाखा, यांच्याकडे फंड बेस्ड वर्किंग कॅपिटल (एफबीडब्ल्यूसी) चा आरोप केला, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा - भारत 2025 पर्यंत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था, तर 2030 ला तीसऱ्या क्रमांकावर
कागदपत्रे जप्त -
पुढे असेही म्हटले गेले आहे की त्याच्या कर्ज आणि कर्जदारांकडून मिळालेल्या अनुक्रमे केवळ 20 टक्के रक्कम बँकिंग वाहिन्यांमार्फतच उर्वरित रक्कम काढून घेण्यात आली. अधिकाऱ्याने सांगितले की, शोध घेताना एजन्सीच्या कथांवरून अनेक गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त केली.
ते म्हणाले की, पंजाब अँड सिंध बँकेकडून दिल्ली आणि नोएडास्थित अल्पाइन रियलटेक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याचे संचालक, इतर दोन खासगी कंपन्या, अज्ञात सरकारी नोकरदार आणि इतरांविरूद्ध त्यांनी बँकेची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली तक्रार दाखल केली होती. तसेच डायव्हर्शनद्वारे किंवा बँकेच्या निधीतून गैरफायदा, फसवणूक इत्यादीद्वारे बँकेची 78 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला. यानंतर एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी कर्जदार कंपनीसह आरोपींच्या कार्यालय आणि निवासी आवारात दिल्ली-एनसीआरमधील नऊ ठिकाणी शोध घेतला.
