रांची: ईडी ने सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज एफआईआर के आधार पर जमशेदपुर के दो कारोबारियों और उनके तीन फर्म के खिलाफ मनी लॉउंड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
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किन किन के खिलाफ कार्रवाई
ईडी ने मनी लॉउंड्रिंग के मामले में मेसर्स फमिका प्रेस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड राहरगोड़ा के निदेशक जयराम सिंह और राकेश सिंह, मेसर्स फमिका प्रेस इंडस्ट्रीज, मेसर्स सनमास मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड बंगलौर और मेसर्स प्रथम डील मार्क प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इससे पहले सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई रांची की आर्थिक अपराध शाखा ने 26 मार्च 2018 को एफआईआर दर्ज की थी. सभी पर आरोप था की बैंक ऑफ इंडिया के टेल्को ब्रांच से साल 2013- 15 के बीच लोन लिया था लेकिन लोन राशि का इस्तेमाल उसके उद्देश्यों के बजाय दूसरे कार्यों में कर लिया गया. जिससे बैंक की 15.84 करोड़ की राशि एनपीए हो गयी थी.
सीबीआई की जांच
सीबीआई की जांच में ये तथ्य सामने आया था कि मेसर्स फेमिका प्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक जयराम सिंह और राकेश सिंह टाटा मोटर्स की एंसिलरी में स्टील निर्मित ऑटो कंपोनेंट्स की मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी चलाते थे. कंपनी के निदेशकों ने 3 जुलाई 2012 को अपनी कंपनी के लिए लोन लिया था. बाद में लोन राशि से अलग-अलग तारीखों पर 2 करोड़ से अधिक की राशि मेसर्स प्रथम डील मार्क प्राइवेट लिमिटेड और 4.90 करोड़ की राशि मेसर्स सनमास मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में ट्रांसफर की गई थी. जांच में ये बात भी सामने आयी थी कि पैसे कंपनियों के खाते में भेजे जाने के साल, दो साल बाद भी मेसर्स फेमिका को मशीन की सप्लाई नहीं हुई.
