नई दिल्ली: सीबीआई ने गुरुवार को 525 करोड़ रुपये से अधिक के दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी मामलों के सिलसिले में नौ स्थानों पर तलाशी ली.
जांच एजेंसी ने क्रमश: 452.62 करोड़ रुपये और 72.55 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के दो मामलों में वरिया इंजीनियरिंग और गोपला पॉलीप्लास्ट लिमिटेड को बुक किया है.
सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ ने कहा कि अहमदाबाद स्थित वरिया इंजीनियरिंग के खिलाफ मामला भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्म ने 2013 से 2017 की अवधि के दौरान एसबीआई सहित अन्य बैंकों से लगभग 452.62 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.
उन्होंने कहा, "यह आरोप लगाया गया था कि 2013 से 2017 की अवधि के दौरान, अभियुक्त ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और विजया बैंक सहित बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा विस्तारित विभिन्न ऋण सुविधाओं के मामले में धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश किया.
सीबीआई ने आरोप लगाया कि कंपनी के आरोपी निदेशकों हिमांशु प्रफुल्लचंद वारिया और सेजल वरिया ने चालाकी की और खातों में धोखाधड़ी की.
गौड़ ने कहा, "अहमदाबाद में निजी कंपनी/निदेशकों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों सहित चार स्थानों पर आज खोज की गई, जहां गुप्त दस्तावेजों/लेखों की बरामदगी हुई."
ये भी पढ़ें: यूट्यूब पर जुलाई 2020 में वीडियो देखने के समय में 45 प्रतिशत इजाफा
एक दूसरे मामले में सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शिकायत के आधार पर गोपाला पॉलीप्लास्ट लिमिटेड के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज किया जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्म के आरोपी निदेशकों, मनीष सोमानी और मनोज सोमानी और किशोरीलाल सोंथालिया ने 2017 से 2019 के बीच बैंक को 72.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.
गौर ने कहा, "यह आरोप लगाया गया था कि 2017 से 2019 की अवधि के दौरान, कंपनी ने विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया जो बैंक द्वारा बढ़ाया गया और इसकी समीक्षा की गई. यह आगे आरोप लगाया गया कि खाते में लगातार ओवरड्राफ्ट और एलसी (क्रेडिट के पत्र) के विचलन का परिणाम एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में हुआ."
सीबीआई ने आरोप लगाया कि कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट से खाते में अनियमितताएं सामने आईं और पता चला कि निदेशकों ने ऋण की रकम को डायवर्ट कर दिया था, जिससे बैंक को नुकसान हुआ था.
गौर ने कहा, "गुजरात और मुंबई में निजी कंपनी/निदेशकों के आधिकारिक और आवासीय परिसर सहित पांच स्थानों पर आज खोज की गई."
