वाराणसीः लखनऊ, मुंबई के बाद अब इनकम टैक्स के अधिकारियों ने वाराणसी में सपा नेता अबू आसिम आजमी (Abu Asim Azmi) के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार की शाम 4 बजे आयकर विभाग की टीम ने वाराणसी स्थित उनके कई ठिकानों पर जांच की. यह कार्रवाई रात 2 बजकर 30 मिनट तक चलती रही. वहीं, शुक्रवार की सुबह 9 बजे दोबारा जांच करते हुए लोगों से पूछताछ की गई. इस जांच के दौरान जांच दल के अधिकारियों ने कई दस्तावेजों और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में ले लिया. इसके साथ ही कई बैंक खातों की जानकारी निकालकर 100 से अधिक फाइलों को भी जब्त किया है.
विनायक ग्रुप की ऑफिस में छापेमारी : वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग छापेमारी कर रहा है. विभाग ने मुंबई और लखनऊ के बाद अब वाराणसी के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. इनकम टैक्स ने आजमी पर 160 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है. इसके साथ ही वाराणसी से मुंबई तक हवाला के जरिए लगभग 40 करोड़ रुपये अबू आजमी को मिले हैं. वाराणसी पहुंचा इनकम टैक्स विभाग विनायक ग्रुप के ऑफिस में छापेमारी कर रहा है. विनायक ग्रुप में 3 साझेदार हैं. इनमें सर्वेश अग्रवाल, गणेश गुप्ता और समीर दोषी का नाम शामिल हैं.
आयकर विभाग ने परिसर को लिया अपने कब्जे में : सर्च एंड सीजर की कार्रवाई के तहत की गई इस छापेमारी के दौरान आजमी के पार्टनरों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. आयकर विभाग की टीम में शामिल अफसरों ने किसी के भी आने-जाने पर रोक लगाते हुए परिसर को अपने कब्जे में लिया. मलदहिया, सेंट्रल जेल रोड समेत कई प्रतिष्ठानों पर फोर्स की मौजूदगी में दस्तावेजों की गहन छानबीन की गई. इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम बेनामी संपत्तियों, निवेश, हवाला कारोबार आदि को केंद्र बनाकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है. मुंबई, लखनऊ के बाद अब आजमी पर वाराणसी के ठिकानों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई कर रही है.
11 घंटे अधिकारियों ने की पूछताछ : बता दें कि आयकर विभाग की टीम ने विनायक ग्रुप के चेयरमैन से पूछताछ की. करीब 11 घंटे यह पूछताछ का दौर चलता रहा. इस दौरान कुछ सवालों के जवाब न दिए जाने पर टीम ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की. वहीं फोन, ईमेल और वाट्सएप पर सूचनाएं दी जाने लगीं. मलदहिया पहुंची टीम ने कंपनी के डायरेक्टर से ग्रुप के खातों की बैलेंस सीट मांगकर देखी. इसके साथ ही सभी खातों की भी जानकारी मांगी. इस दौरान खातों के स्टेटमेंट लिए और 100 से अधिक फाइलों की जांच की. जिसके बाद इन फाइलों को जब्त कर लिया गया. यहां में दो लेनदेन ऐसे थे, जिनपर अधिकारियों का शक गहरा गया है.
देश के कई शहरों में लेनदेन का ब्योरे की हुई जांच : जांच के दौरान एक साल के अंदर वाराणसी के बाहर देश के कई शहरों में किए गए लेन-देन का ब्योरा खंगाला गया. इसमें विनायक ग्रुप के कई बैंक खातों की जानकारी मिली है. इन खातों में लगातार लेनदेन किया जा रहा है. बता दें कि गुरुवार शाम चार बजे आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी थी. यह कार्रवाई रात 2 बजकर 30 मिनट तक चलती रही. वहीं, शुक्रवार की सुबह 9 बजे से दोबारा जांच और पूछताछ शुरू हो गई है. आयकर विभाग की टीम विनायक ग्रुप के खातों की गहनता से जांच कर रही है. जांच में मांगे गए कई स्टेटमेंट और फाइलों को जब्त कर लेनदेन के विवरण की बारीकी से जांच की जा रही है.
कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुए जब्त : विनायक ग्रुप ने मलदहिया, पिपलानी कटरा, सेंट्रल जेल रोड आदि क्षेत्रों में आवासीय एवं व्यावसायिक बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया है. मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा, सेंट्रल जेल रोड स्थित वरुणा गार्डेन समेत शहर के कई अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की. जांच में शामिल अधिकारियों ने दस्तावेजों, अभिलेखों के अलावा कम्प्यूटर हार्डडिस्क, लैपटॉप, बैंक खाते, जमीन संबंधित खरीद-फरोख्त के कागजात, बैंक लॉकर से संबंधित कागजात आदि को अपने कब्जे में ले लिया है. फर्म से जुड़े टैक्स विशेषज्ञों और चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी आयकर विभाग जांच की कार्रवाई कर सकता है.
हवाला के पैसे और टैक्स चोरी का आरोप : बता दें कि वाराणसी पहुंची टीम पहले मुंबई के कोलाबा पहुंची थी. यहां पर आजमी के ठिकानों पर छापेमारी की थी. वहीं, आजमी का सहयोगी अनीस बिजनेस का पूरा काम देखता था. आरोप है कि अनीस के साथ मिलकर ही वह मुंबई में हवाला के माध्यम से पैसों का लेनदेन करता था. जहां इनकम टैक्स विभाग का आरोप है कि आजमी ने 2018-2022 के दौरान 200 करोड़ की आय अर्जित की थी. इस दौरान उसकी 160 करोड़ रुपये की आय का पता चला था, जिसकी टैक्स चोरी हुई थी. वहीं, आजमी पर आरोप है कि उन्होंने हवाला के माध्यम से 40 करोड़ रुपए भेजे थे.
वाराणसी की टीम लखनऊ की टीम के साथ मौजूद : वाराणसी पहुंची इनकम टैक्स की टीम के साथ वाराणसी की टीम भी मौजूद रही. इस दौरान अबू आजमी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है. मुंबई और लखनऊ में टीम ने अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद वाराणसी में अचानक से छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है. वहीं बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग वाराणसी में विनायक ग्रुप के मामले की जांच कर रहा था. उसी जांच में आजमी की भूमिका सामने आयी थी. वाराणसी में विनायक ग्रुप ने शॉपिंग सेंटर, मॉल और आवासीय इमारतों का निर्माण किया गया है. ऐसे में विनायक ग्रुप के ऑफिस में छापेमारी की जा रही है.
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