मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में साल 2023 में पुलिस ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ₹210 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश किया था. क्यूएफएक्स नामक कंपनी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर हाई रिटर्न के सपने दिखाकर लोगों लाखों-करोड़ों रुपयों की. जिसका मंडी पुलिस ने नवंबर 2023 में भंडाफोड़ किया था. अब इस मामले में ईडी ने लविश उर्फ नवाब की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट का नोटिस जारी किया है. नवाब उत्तर प्रदेश के शामली जिले का निवासी है. अभी ये व्यक्ति दुबई में छुपकर बैठा हुआ है. लविश उर्फ नवाब फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का मुख्य सरगना है.
2023 में दर्ज हुई थी पहली FIR
मामले में पहली शिकायत मंडी पुलिस ने नवंबर 2023 में की थी. एक कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने क्यूएफएक्स कंपनी के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो एक बड़ी ठगी का पर्दाफाश किया. पुलिस ने जांच में क्यूएफएक्स कंपनी में निवेश के नाम पर 210 करोड़ के घोटाले की सारी परतें खोलकर रख दी. अब इस मामले में एक नया नाम लविश उर्फ नवाब जुड़ गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मंडी पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है.
QFX और YFX कंपनी का लिंक
सेंट्रल पुलिस रेंज मंडी की डीआईजी सौम्या सांबशिवन ने बताया, "मंडी पुलिस ने अपनी जांच में पाया था कि क्यूएफएक्स कंपनी के तार सीधे तौर पर वाइएफएक्स कंपनी के साथ जुड़े हुए थे. जिसका संचालन उत्तर प्रदेश के शामली से लविश उर्फ नवाब करता है. जब भी क्यूएफएक्स कंपनी पर वित्तिय संकट आता तो उसे वाइएफएक्स ही संभालती थी. हालांकि बाद में क्यूएफएक्स कंपनी वाइएफएक्स से अलग हो गई. जांच में पाया गया कि इनके द्वारा दुबई में कई इवेंट करवाए जाते थे. जिनमें लोगों को प्रलोभन दिया जाता, जिसमें आकर लोग निवेश करते थे."
कैसे हुआ था घोटाले का खुलासा ?
सेंट्रल पुलिस रेंज मंडी की डीआईजी सौम्या सांबशिवन ने बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के इस सारे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक कारोबारी ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई. मंडी जिले के एक कारोबारी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग में मासिक 12 प्रतिशत ब्याज के लालच में आकर क्यूएफएक्स कंपनी में लाखों रुपयों का निवेश किया था. मगर जब उसे मासिक ब्याज नहीं मिला तो उसने कंपनी से इसको लेकर सवाल किए. इस दौरान कंपनी ने कारोबारी को ब्याज देने की बजाए कई तरह के प्रलोभन देने की कोशिश की, मगर इस बार कारोबारी उनके झांसे में नहीं आया और उसने इसकी शिकायत पुलिस में की. पहले तो पुलिस को ये एक साधारण ठगी का मामला लगा, लेकिन जैसे-जैसे मामले में मंडी पुलिस की जांच आगे बढ़ी, इसमें हैरान कर देने वाले खुलासे हुए. इसी जांच में ये खुलासा हुआ कि क्यूएफएक्स कंपनी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 210 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है.
विदेश में छुपकर बैठा मुख्य सरगना
सेंट्रल पुलिस रेंज मंडी की डीआईजी सौम्या सांबशिवन ने बताया कि मंडी जिला पुलिस ने क्यूएफएक्स ट्रेडिंग घोटाले के मामले में नवंबर 2023 में पहली एफआईआर दर्ज की थी. इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 6 को जमानत मिल चुकी है. जबकि क्यूएफएक्स कंपनी के संचालक राजेंद्र सूद की पत्नी नीतू सूद अभी भी सलाखों के पीछे ही है. वहीं, राजेंद्र सूद विदेश में छुपकर बैठा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए मंडी जिला पुलिस लगातार केंद्र के संपर्क में है.
