नई दिल्ली: फेडरल प्रॉसिक्यूटर के अनुसार टीडी बैंक अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा बैंक है. लेकिन कुछ समय के लिए यह ड्रग मनी को वैध बनाने वाले आपराधिक संगठनों की पहली पसंद बन गया था. बैंक के 3 बिलियन डॉलर के याचिका डील ने वित्तीय जगत को चौंका दिया. लेकिन एक अमेरिकी सीनेटर ने न्याय विभाग की बेतुकी कानूनी जिम्नास्टिक के लिए आलोचना की, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह अधिकारियों के प्रति बहुत नरम था.
याचिका समझौते के अनुसार कई सालों तक, बैंक ने कार्टेल और अन्य संगठित अपराध समूहों को अपने सिस्टम का यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग करने से रोकने के लिए अनिवार्य सावधानियों में निवेश किए बिना अपने मुनाफे को बढ़ाने को प्राथमिकता दी. इससे गुप्त ट्रांसफर में 671 मिलियन डॉलर की हेराफेरी करने की अनुमति मिली. इसे चिह्नित किया जाना चाहिए था और अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए था.
अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने अक्टूबर में बैंक की दोषी याचिका की घोषणा करते हुए संवाददाताओं से कहा कि अपराधियों के लिए अपनी सेवाओं को सुविधाजनक बनाकर, टीडी बैंक एक अपराधी बन गया है. मेरिक गारलैंड ने कहा कि टीडी बैंक यूएस इतिहास का सबसे बड़ा बैंक बन गया है जिसने बैंक गोपनीयता अधिनियम कार्यक्रम की विफलताओं के लिए दोषी होने की दलील दी है. इतिहास का पहला यूएस बैंक है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए दोषी होने की दलील दी है
टीडी बैंक ने कानून के अनुपालन के बजाय मुनाफे को चुना. एक ऐसा निर्णय जिसके कारण अब बैंक को अरबों डॉलर का जुर्माना भरना पड़ रहा है. उस समय, उन्होंने कहा कि जांच जारी है और चेतावनी दी कि और भी आरोप लग सकते हैं.
