नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की. ईडी ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की.
ईडी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जांच के सिलसिले में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब में 22 परिसरों में तलाशी ली गई.
ED has conducted search operations at 22 premises in the States of Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya and Punjab under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Santiago Martin and his entity M/s Future Gaming and Hotel… pic.twitter.com/Gt8Gp4AnQW
— ANI (@ANI) November 18, 2024
ईडी के मुताबिक तलाशी के दौरान 12.41 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई और 6.42 करोड़ रुपये की एफडीआर भी फ्रीज कर दी गई है. इसके अलावा विभिन्न संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त की गई.
सैंटियागो मार्टिन को चेन्नई का 'लॉटरी किंग' कहा जाता है. मार्टिन ने चुनावी बॉन्ड के जरिये विभिन्न राजनीतिक दलों को 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा दिया था. ईडी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई कर रही है.
आरोप है कि मार्टिन ने केरल में राज्य सरकार की लॉटरी की धोखाधड़ी से बिक्री करके सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया. इस मामले में ईडी ने पिछले साल सैंटियागो मार्टिन की लगभग 457 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी.
ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस
मार्टिन ने लॉटरी के जरिये ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस कदम में रखा था और फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया नामक कंपनी बनाई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सफलता मिलने के बाद मार्टिन ने कैसीनो और स्पोर्ट्स सट्टेबाजी में भी कदम रखा.
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