સુરત: કોલકાતાના કન્હૈયા કાર્ગો મૂવર્સની સુરત શાખા પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતાં. સુરતના કાપડ વેપારીઓ સાથે જોડાણ કરી ઓએસટી ક્રેડિટ ખોટી રીતે મેળવવામાં આવી હતી.
માલની નકલી ખરીદી અને તેમના માલની કોલકાતાથી ખોટી રીતે વળતર પર ઓએસટી ક્રેડિટ મેળવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ટ્રાન્સપોર્ટર દ્વારા બનાવટી એલઆર અને ડિલિવરી ચલણો તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. એજન્ટે આવા રોકડ વળતર પર 1.5થી 2 ટકા કમિશન વસૂલ્યું જ્યારે એજન્ટના મકાનમાંથી 20 લાખની રોકડ રકમ પણ મળી આવી છે. ટ્રાન્સપોર્ટર અને એજન્ટોએ એક સાથે મળી આ ક્રેડિટની રકમ પર 60 લાખ મેળવ્યા હતા.
તપાસમાં ઘણા કાપડના વેપારીઓ પણ સામેલ હોવાની શંકા છે. જીએસટી ચોરીનો ચોક્કસ આંક હજુ બાકી છે. પ્રારંભિક અંદાજ મુજબ, આશરે રૂ.150 કરોડના માલની નકલી રિટર્ન અને બનાવટી ખરીદી કરવામાં આવી હતી. સુરતમાં અન્ય એક કિસ્સામાં, ટેક્સટાઇલ મશીનરીના ઉત્પાદકને ત્યાં પણ દરોડા નાખ્યા છે. રોકડમાં વેચાણની રકમનો હિસ્સો મેળવી ફાઇરલ પ્રોડક્ટના મૂલ્યાંકન હેઠળ રોકાયેલા હોવાની હકીકત સામે આવી છે. રોકડ રસીદો પર જીએસટીની ચોરી ચોરી જોવા મળી છે.
ટેકસ્ટાઈલ્સ વેપારીના ત્યાંથી ખાનગી રેકોર્ડ કબજે કરવામાં આવ્યા હતા.લાખોની કરચોરીનો અંદાજ છે. પ્લાસ્ટિક ટેન્ક્સના ઉત્પાદન અને પુરવઠામાં રોકાયેલા જેઈટી ફાઇબર ઇન્ડિયા પ્રા.વી.ટી.લિને ત્યાં દરોડા નાખવામાં આવ્યા.જ્યાં એમ/એસ દ્વારા જારી કરાયેલ બોગસ આઈટીસીનો લાભ લેવાનો સામે આવ્યો છે. પેકેજિંગ અમદાવાદ અને એમ/એસ. શ્રીજી પ્લાસ્ટિક અમદાવાદ, તેમના ફેક્ટરી પરિસરમાં સામાનની વાસ્તવિક પ્રાપ્તિ વિના લાભ લેવામાં આવ્યો. અંદાજ મુજબ ખેડા, અંકલેશ્વર, દહેજ અને અમદાવાદ ખાતે આવેલી ઉક્ત કંપનીઓની વિવિધ જગ્યાઓ પર એક સાથે શોધખોળ હાથ ધરી હતી.
એમ. જેટ ફાઇબર ઇન્ડિયા પ્રા. લિ.નું 21/07/2020 નોંધાયું હતું અને જીએસટીની ચોરીને રૂ.2 કરોડ જેમાં તેણે બોગસ આઈટીસી મેળવી હોવાનું સ્વીકાર્યું હતું. જેમાં રૂ.10 કરોડ અને રૂ 80 લાખની જીએસટી ચોરી સામે આવી છે. શોધખોળ દરમ્યાન અનેક ગેરકાયદેસર ડોક્યુમેન્ટ્સ કબજે કરવામાં આવ્યા હતાં.
