- CBIએ મેહુલ ચોક્સી પર લગાવ્યો આરોપ
- રુપિયા 6,354ની છેતરપીંડીનો કેસ
- હોંગકોંગથી ચલાવતો હતો ધંધો
નવી દિલ્હી: ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોક્સી તેના નિયંત્રણ હેઠળની કંપનીઓ દ્વારા હોંગકોંગમાં છેતરપિંડીનો ધંધો ચલાવતો હતો. આ કંપનીઓના માધ્યમથી તેમણે પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી લોન તરીકે લેવામાં આવેલા રૂપિયા. 6,345ની છેતરપીંડી કરી છે. CBIએ છેતરપિંડીના કેસમાં તેની પૂરક ચાર્જશીટમાં આ આરોપો લગાવ્યા છે.
મોતી ખરીદવાને બહાને લોન લીધી
સીબીઆઇએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ચોક્સીએ હોંગકોંગ સ્થિત શાન્યો ગોંગ સી લિ., 4 સી ડાયમંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ (4 સી ડાયમંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ) અને ક્રાઉન એએમના ડિરેક્ટર તરીકે તેમના કર્મચારીઓને નિમણૂક અને નિયંત્રિત કર્યા છે. આ કંપનીઓ પાસેથી ચોક્સીએ તાજા પાણીના મોતી ખરીદવાના બહાને પંજાબ નેશનલ બેંક પાસેથી 6,345 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી.
આ પણ વાંચો : ડોમિનિકા કોર્ટે ચોક્સીના કેસમાં સુનાવણી 25 જૂન સુધી મુલતવી રાખી
એજન્સીએ કર્યા આક્ષેપ
એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે ચોકસી દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલ ગીતાંજલિ જેમ્સનું નિયંત્રણ ક્રાઉન એમએમની હોલ્ડિંગ કંપની એસ્ટન લક્ઝરી હોંગકોંગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ચોક્સી ગીતાંજલી જેમ્સ તેમજ એંગન લક્ઝરી, હોંગકોંગના ડિરેક્ટર હતા.
આ પણ વાંચો : મેહુલ ચોક્સી(Mehul Choksi)ની જામીન અરજી પર સુનાવણી 11 જૂન સુધી રખાઇ મુલતવી
