મુંબઈ : મુંબઇ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ યુનિટ 11 એ એક એવા આરોપીની ધરપકડ કરી છે જે મુંબઈ મૂડી એપ દ્વારા સ્ટોક માર્કેટ (ડબ્બા ટ્રેડિંગ) ચલાવતો હતો. આરોપીનું નામ જતીન સુરેશભાઈ મહેતા (45) છે. તે સાંકડે બિલ્ડીંગ મહાવીર નગર કાંદિવલી પશ્ચિમનો રહેવાસી છે. આરોપી પાસેથી 5 મોબાઈલ ફોન, 2 ટેબલેટ, 1 લેપટોપ, 1 પેપર કટકો, 50 હજાર રોકડા, 1 રાઉટર, 1 પેન ડ્રાઈવ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
4672 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો : માર્ચ 2023 થી 20 જૂન 2023 સુધીમાં આ નકલી શેરબજાર (ડબ્બા ટ્રેડિંગ) દ્વારા 4672 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો થયા છે. જેમાં સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ, કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ, રાજ્ય સરકારનો સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ટેક્સ, સેબી ટર્નઓવર ટેક્સ, સ્ટોક એક્સચેન્જ ટ્રેડિંગની આવકમાં 1 કરોડ 95 લાખ 64 હજાર 888 રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. આરોપી સ્ટોક એક્સચેન્જની કોઈપણ પરવાનગી લીધા વગર મૂડીઝ એપ્લીકેશન દ્વારા રોકડ વ્યવહારો પર શેરબજાર ચલાવતો હતો.
મૂડી એપ્લિકેશન દ્વારા ગેરકાયદેસર વેપાર : 20 જૂનના રોજ મુંબઈ સેલના વરિષ્ઠ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર વિનાયક ચવ્હાણને એક ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે એક વ્યક્તિ ઓફિસ નં. 5, સંકેત બિલ્ડીંગ, મહાવીર નગર, કાંદિવલી વેસ્ટ, મુંબઈ સ્ટોક એક્સચેન્જના કોઈપણ સત્તાવાર લાઇસન્સ વિના મૂડીઝ એપ્લિકેશન દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે વેપાર કરે છે અને તેના માટે જરૂરી કોઈપણ ટેક્સ ચૂકવ્યા વિના સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરી રહ્યો છે. તે મુજબ તેમની ટીમે છટકું ગોઠવી બે સાક્ષીઓની હાજરીમાં દરોડો પાડ્યો હતો. આ સ્થળેથી આરોપી ઝડપાયેલા માલસામાન સાથે મળી આવ્યો હતો. તેણે સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ, કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ, રાજ્ય સરકારનો સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ટેક્સ, સેબી ટર્નઓવર ફી, સ્ટોક એક્સચેન્જ ટ્રેડિંગની આવક રૂ. 4672 કરોડનું ટર્નઓવર કર્યું હતું.
સ્ટોક એક્સચેન્જનું કોઈ લાઇસન્સ ન હતું : આ આરોપી પાસે ટ્રેડિંગ માટે સ્ટોક એક્સચેન્જનું કોઈ લાઇસન્સ ન હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આરોપી આ મૂડી એપ્લીકેશન દ્વારા તમામ વેપારના સોદા રોકડમાં લેતો હતો. તેના બદલામાં સરકારને કોઈ ટેક્સ ચૂકવવામાં આવતો નથી. આરોપીના લેપટોપની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને તેમાં ટ્રેડિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન જોવા મળ્યું હતું. તેમાં માર્ચ 2023 થી 20 જૂન સુધી સ્ટોક એક્સચેન્જની બહાર શેરની ખરીદી અને વેચાણનું ટર્નઓવર 4672 કરોડ રૂપિયા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
