Stock Market Fraud: હવે ઈડીએ કાર્યવાહી શરુ કરી, શેર માર્કેટ ફ્રોડ કેસમાં પાંચ લોકોની ધરપકડ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે ઈડીએ શેરબજારમાં છેતરપિંડી કેસમાં પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે. CCB, ચેન્નાઈ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે PMLA હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જે મુજબ અમુક સ્ટોક બ્રોકર્સ અને નાણાકીય સેવા પ્રદાતાઓએ લોન મેળવવા માટે ગીરવે મૂકેલા શેર વેચીને વેંકટાચારીને છેતર્યા હતા.

નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, તેણે શેરબજારની છેતરપિંડી સંબંધિત PMLA કેસમાં પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે. જેમાં આરોપીએ ગુનાની કાર્યવાહી તરીકે 200 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. EDના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓની ઓળખ સુરેશ વેંકટચારી તરીકે કરવામાં આવી છે, જે સિક્યોર ક્લાઉડ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ (STL)ના પ્રમોટર અને ચેરમેન આર.એસ. રામાણી, સિક્યોરક્લાઉડના પ્રમોટર અને ભૂતપૂર્વ સીએફઓ, અનુપમ ગુપ્તા, પ્રો ફિન કેપિટલ સર્વિસિસ લિમિટેડના પ્રમોટર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, હેમલ મહેતા અને સ્ટોક બ્રોકર રોહિત અરોરા તરીકે થઈ છે.

મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 19 હેઠળ ધરપકડ: તેમની 24 માર્ચે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 19 હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. CCB, ચેન્નાઈ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે PMLA હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જે મુજબ અમુક સ્ટોક બ્રોકર્સ અને નાણાકીય સેવા પ્રદાતાઓએ લોન મેળવવા માટે ગીરવે મૂકેલા શેર વેચીને વેંકટાચારીને છેતર્યા હતા. ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે જે શેર બ્રોકર્સે લોન આપી હતી તેમણે ડિલિવરી સૂચના સ્લિપ પર બનાવટી સહીઓ કરી અને ઓફ માર્કેટમાં શેર વેચ્યા હતા.

આ રીતે કરવામાં આવી હતી છેતરપિંડીઃ અધિકારીએ કહ્યું, 'PMLA તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ સ્ટોક બ્રોકરેજ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ કંપનીઓના ડિરેક્ટર્સ અને લાભકારી માલિકોએ ઑફ-માર્કેટમાં 160 કરોડ રૂપિયાના શેર ટ્રાન્સફર કર્યા છે અને બાદમાં તેને વેચી દીધા છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે વેંકટાચારી અને રામાણીએ કંપનીના હિસાબી ચોપડા વધારીને સામાન્ય જનતાને છેતરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું, કંપનીના ભંડોળને તે કંપનીઓની બિનસંબંધિત વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં ડાયવર્ટ કર્યું હતું જેમાં STLના CFO અને CEOનો હિસ્સો હતો. આ ષડયંત્રમાં રમાણીએ ઓપન માર્કેટમાં રૂ. 110 કરોડના શેર વેચ્યા અને વેંકટચારીએ સ્ટોક બ્રોકર્સ પાસેથી રૂ. 40 કરોડની લોન લીધી.

બે લોકો ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગમાં સામેલ હતા: ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે ગુપ્તા અને મહેતા ગુનાહિત કાવતરાનો ભાગ હતા અને ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિમાં સામેલ હતા. તેણે 8000 માઈલ્સ (SecureCloud Technologies Limited)ના શેરની કિંમતમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. ગુપ્તાએ વેંકટચારીના શેર વેચ્યા અને તેમને 14 કરોડ રૂપિયા પૂરા પાડ્યા, 8,000 માઈલ્સ શેર્સની ગેરકાયદેસર વેપાર પ્રવૃત્તિમાં પ્રવેશ કર્યો અને અંતે શેર સામાન્ય જનતાને આપ્યા. વેંકટચારી માટે આ કામ કરવાના બદલામાં મહેતાને શેરના રૂપમાં પૈસા આપવામાં આવ્યા હતા.અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અરોરાએ આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ હોવાનું જાણતા હોવા છતાં આ તમામ વ્યવહારોની સુવિધા આપી હતી. ધરપકડ કરાયેલા તમામ આરોપીઓએ 200 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી. આરોપીઓને PMLA, ચેન્નાઈની વિશેષ અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને 6 એપ્રિલ સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.