નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ નેધરલેન્ડ સ્થિત એન્ટરપ્રાઇઝ બલ્લારપુર ઇન્ટરનેશનલ હોલ્ડિંગ્સ (BIH) BV વિરુદ્ધ રૂ. 151 કરોડના કથિત બેંકિંગ કૌભાંડ માટે FIR નોંધી છે, એમ અધિકારીઓએ શનિવારે જણાવ્યું હતું.
151 કરોડ રૂપિયા કથિત બેંક કૌભાંડ: અધિકારીઓએ શનિવારે આ માહિતી આપી. અવંથા ઈન્ટરનેશનલ એસેટ્સ BV દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલી આ કંપની, ગૌતમ થાપર-પ્રમોટેડ અવંથા ગ્રૂપ હેઠળ પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગ સંબંધિત બલ્લારપુર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (BILT)ની પેટાકંપની તરીકે કાર્ય કરે છે. થાપર યસ બેંકના સ્થાપક રાણા કપૂરને સંડોવતા એક અલગ કેસમાં તપાસનો સામનો કરી રહ્યા છે. થાપર અને અવંથા જૂથને એફઆઈઆરમાં આરોપી તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા નથી.
USD 60 મિલિયનની વિદેશી ચલણ લોન મંજૂર: એફઆઈઆરને ટાંકીને અધિકારીઓએ કહ્યું કે BIHની પોતાની કોઈ ઓપરેશનલ પ્રવૃત્તિઓ નથી. તેની આવક સંપૂર્ણપણે વ્યાજ અને જૂથ કંપનીઓ પાસેથી મળેલા ડિવિડન્ડમાંથી મેળવવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે શરૂઆતમાં, 16 ડિસેમ્બર, 2010ના રોજ, IDBI બેંકે BIHને USD 60 મિલિયનની વિદેશી ચલણ લોન મંજૂર કરી હતી. જે બાદમાં કંપની દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવી હતી.
Umesh pal murder case: અશરફની બહેને CM યોગી પાસે CBI તપાસની માંગ કરી
બેંકિંગ વ્યવસ્થા હેઠળ રૂ. 20 મિલિયનની બીજી લોન મંજૂર કરવામાં આવી: ત્યારબાદ, સપ્ટેમ્બર 2015 માં, બેંક દ્વારા બહુવિધ બેંકિંગ વ્યવસ્થા હેઠળ રૂ. 20 મિલિયનની બીજી લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી, બેંકે તેની ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, BIH ને આંતરકંપની લોન આપીને ડાઉનસ્ટ્રીમ રોકાણોની સુવિધા આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે. ત્યારબાદ, સપ્ટેમ્બર 2015 માં, બહુવિધ બેંકિંગ વ્યવસ્થા હેઠળ, BIH ને આંતરકંપની લોન આપીને ડાઉનસ્ટ્રીમ રોકાણની સુવિધા આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, બેંક દ્વારા રૂ. 20 મિલિયનની બીજી લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
