આગ્રા : ઈન્કમટેક્સ ઈન્વેસ્ટિગેશન બ્રાન્ચે 60 કલાકથી જૂતાના ત્રણ વેપારીઓના 10થી વધુ સ્થળો પર દરોડા પાડી રહ્યા છે. સોમવારે રાત્રે લગભગ 11 વાગ્યા સુધીના દરોડામાં કરોડોની રોકડ મળી આવી હતી. 500 રૂપિયાની 11200 થી વધુ નોટોના બંડલ મળી આવ્યા હતા. આ રકમ ડબલ બેડ, ગાદલું, કપડા, બેગ, જૂતાની પેટી અને અન્ય જગ્યાએથી મળી આવી હતી. IT ટીમે SBIની કેશ વાન મંગાવીને તેની કરન્સી ચેસ્ટમાં જમા કરાવી છે. આઇટી સૂત્રોનું માનીએ તો મંગળવારે પણ ત્રણેય વેપારીઓના સ્થળો પર કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે. જો કે આવકવેરાની કાર્યવાહી અંગે કોઈ અધિકારી કંઈ કહેવા તૈયાર નથી.
ઇન્કમટેક્સ ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગના જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર અમરજોતના નિર્દેશન હેઠળ, એમજી રોડ પર સ્થિત બીકે શુઝના અશોક મિદ્દા, મંશુ ફૂટવેરના હરદીપ મિડ્ડા અને હરમિલપ ટ્રેડર્સના રામનાથ ડુંગના ઘર અને સ્થાપના પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. સોમવારે ત્રીજા દિવસે રાત સુધી કાર્યવાહી ચાલુ રહી હતી. હરમીલાપ ટ્રેડર્સના રામનાથ ડાંગના ઘરેથી સૌથી વધુ ખજાનો મળી આવ્યો હતો. અહીં ડબલ બેડ અને કબાટમાં રાખેલી બેગમાં રોકડ રકમ છુપાવીને રાખવામાં આવી હતી. આઇટી ટીમોએ સોમવારે સ્ટેટ બેંકની વાનમાંથી રૂ. 500ની નોટના 11200 બંડલ મંગાવીને સરકારી ખાતામાં જમા કરાવ્યા છે. આ ટીમમાં આગ્રા, લખનૌ, કાનપુર, નોઈડાના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ, બેંક કર્મચારીઓ અને પોલીસકર્મીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ટીમે શનિવારે સવારે 11 વાગ્યે આગ્રામાં 14 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતાં, જેમાં એમજી રોડના બીકે શૂઝ, ધકરાનના મંશુ ફૂટવેર અને હીંગ મંડીના હરમિલાપ ટ્રેડર્સ અને જયપુર હાઉસ ખાતેના નિવાસનો સમાવેશ થાય છે. આઇટી ટીમે દરેક જગ્યાએથી દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટ્રોનિક ગેઝેટ, લેપટોપ અને અન્ય વસ્તુઓ જપ્ત કરી હતી. તેમની પાસેથી ડેટા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
એટલી નોટો મળી કેે મશીનો હાંફી ગયા : IT ટીમને હરમિલપ ટ્રેડર્સના માલિક રામનાથ ડંગના જયપુર હાઉસના નિવાસસ્થાનમાંથી પથારી, ગાદલા, કબાટ, શૂ બોક્સ, બેગ અને દિવાલોમાં ભરેલા રૂ. 500-500ની નોટોના બંડલ મળી આવ્યા હતા. 10થી વધુ મશીનોનો ઉપયોગ કરીને આ વિશાળ ખજાનાની ગણતરી કરવામાં આવી હતી. એટલી બધી નોટો હતી કે મશીનો પણ થાકી ગયા. તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ સાથે ગોવિંદ નગરમાં રામનાથ ડાંગના ઘરેથી પણ ચલણી નોટોના બંડલ મળી આવ્યા છે. અહીં પણ એક અલગ ટીમ પૈસાની ગણતરીમાં વ્યસ્ત છે. ટીમો વોશિંગ મશીન અને દિવાલો પણ તપાસી રહી છે.
અપ્રમાણસર સંપત્તિના દસ્તાવેજો મળી આવ્યાઃ આગ્રામાં જૂતાંના વેપારીઓના ઘર પર દરોડા દરમિયાન IT ટીમને જૂતાના વેપારી રામનાથ ડંગના ઘરેથી અપ્રમાણસર સંપત્તિ તેમજ બેનામી સંપત્તિના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. આઈટી ટીમે તેમને કસ્ટડીમાં લઈ તપાસ શરૂ કરી છે. આ સાથે અન્ય જૂતાના ધંધાર્થીઓ પાસેથી અપ્રમાણસર સંપત્તિ તેમજ ટેક્સ ફ્રોડના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. આ સાથે વ્યાજની હિસાબ બુક પણ મળી છે. રામનાથ ડંગ જૂતાંના વેપારીઓને વ્યાજે પૈસા આપે છે.
કરચોરીના ઈનપુટ મળ્યાઃ આવકવેરા તપાસ ટીમને થોડા સમય પહેલાં બીકે શૂઝ, મંશુ ફૂટવેર અને કેમાં કરચોરીના ઈનપુટ મળ્યા હતા. તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ પછી જ તપાસ ટીમે એક સાથે 6 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આમાં મંશુ ફૂટવેર અને બીકે શુઝના માલિક સગાસંબંધી છે. આ બંને જૂતાં બજારના મોટા નામ છે.
જમીનમાં રોકાણ કર્યું, સોનું પણ ખરીદ્યું: આવકવેરાની કાર્યવાહી દરમિયાન જૂતાંના વેપારીઓ પાસેથી જમીનમાં જંગી રકમના રોકાણ અને સોનાની ખરીદીના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતાં. જેમાં ધંધાર્થીઓએ ઇનર રીંગ રોડ પાસેની જમીનમાં મોટાપાયે રોકાણ કર્યું છે. ઈન્કમટેક્સ ટીમે ત્રણેય જૂતાંના વેપારીઓની સંસ્થામાંથી લેપટોપ, કોમ્પ્યુટર અને મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યા હતા અને તેમનો ડેટા ચેક કરવા ગઈ હતી. આ સાથે રસીદો અને બીલ સહિત સ્ટોક રજીસ્ટરની તપાસ કરતા ચોંકાવનારી માહિતી મળી છે. એક સંસ્થાના ઓપરેટરે તેનો iPhone અનલોક કર્યો નથી. વ્યવહારના ઘણા રહસ્યો તેમાં છુપાયેલા છે.
20થી વધુ વેપારીઓની સ્લિપ મળી: ઈન્કમટેક્સે હરમિલપ ટ્રેડર્સના માલિક રામનાથ ડંગના ઘરેથી રોકડ રકમ રિકવર કરી છે. જૂતાંના વ્યવસાયમાં સ્લિપચી તરીકેનું તેમનું કામ સમાચારોમાં છે. રામનાથ ડંગની મોતી કટરામાં બે દાયકા પહેલા લોટની ઘંટી હતી. આ સાથે હીંગ માર્કેટમાં સ્લિપ આપવાનું એટલે કે જૂતાના વેપારીઓને વ્યાજ પર પૈસા આપવાનું કામ ચાલતું હતું. જ્યારે પરચીનો ધંધો સારો થવા લાગ્યો ત્યારે તેણે લોટની ઘમટી બંધ કરી અને જૂતાના ધંધામાં હાથ અજમાવ્યો. આઈટીની કાર્યવાહીમાં રામનાથ ડંગના ઘરેથી 20થી વધુ જૂતાંના ધંધાર્થીઓના નામવાળી સ્લિપ મળી આવી છે. કાપલીની રમતનો પર્દાફાશ થતા જૂતાંના વેપારીઓમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. બધાં ડરી ગયા છે. કારણ કે વ્યાજની સાથે સાથે સ્લિપ દ્વારા પણ મોટા પાયા પર લેવડદેવડ થાય છે.
આ સ્થળો પર દરોડા પાડવાની કાર્યવાહીઃ આઈટીના ઈન્વેસ્ટિગેશન યુનિટે સંપૂર્ણ તૈયારી સાથે હરમિલપ ટ્રેડર્સ, બીકે શુઝ અને મંશુ ફૂટવેરના 14 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું હતું. જેમાં રામનાથ ડંગનું આલોકનગરમાં રહેઠાણ, કમલાનગરમાં પૂર્તિ નિવાસ, બ્રિજ બિહાર, એમજી રોડ, પૂર્વ વિલા સૂર્યા નગર, શંકર ગ્રીન, સિકંદરા, હેગ કી મંડીમાં શ્રી રામ મંદિર માર્કેટ, ધકરાન સ્ક્વેર ઓફિસનો સમાવેશ થાય છે.
શરૂઆતમાં 30 કલાક સુધી સર્વે કરાયો : આઈટીએ જૂતાંના ત્રણ વેપારીઓને ત્યાં દરોડા પાડ્યા છે. તે પૈકી બીકે શુઝ અને મંશુ ફૂટવેર કંપનીના માલિક પર અગાઉ પણ આઈટી અને જીએસટી સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ લગભગ 30 કલાક સુધી સર્વે ચાલુ રહ્યો. આમાં પણ કરચોરી પકડાઈ હતી. આ પછી પણ કોઈ સુધારો થયો નથી.
દર બે કલાકે સીબીડીટીને રિપોર્ટ જાય છે: આવકવેરા તપાસ ટીમ દિલ્હીના જૂતાંના વેપારીઓ પર પાડવામાં આવતા દરોડા પર નજર રાખી રહી છે. કરોડોની કિંમતની નોટોના બંડલ મળ્યા બાદ મામલો વધુ વેગ પકડ્યો હતો. તેથી, દર બે કલાકે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ (CBDT)ને રિપોર્ટ મોકલવામાં આવી રહ્યો છે. નોટબંધી અને જીએસટીના અમલ પછી નોટોના આટલા બંડલ મળવા તેમના માટે પણ આઘાતજનક છે.
