ذرائع کے مطابق آندھراپردیش بینک، اورينٹل بینک آف کامرس، انڈین اوورسیز بینک، بھارتی اسٹیٹ بینک، الہ آباد بینک، کینرا بینک، دینا بینک، پنجاب اور سندھ بینک، پنجاب نیشنل بینک، سنٹرل بینک آف انڈیا، یونین بینک آف انڈیا، بینک آف بڈودا ، آئی ڈی بی آئی بینک، بینک آف مہاراشٹر اور بینک آف انڈیا سے متعلق دھوکہ دہی کے درج کئے گئے۔
35 معاملات میں یہ چھاپےماري کی گئی بیورو سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ملک بھر میں 169 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ دہلی، گروگرام، چندی گڑھ، لدھیانہ، دہرادون، نوئیڈا، بارامتی، ممبئی، تھانے، سلواسا، کلیان ، امرتسر، فرید آباد، بنگلور، تری پور، چنئی، مدورے، كيولون، کوچین، بھاونگر، سورت، احمد آباد، کانپور، غازی آباد، وارانسی، چندولی، بھٹنڈا، گرداس پور، مرینا،کولکتہ، پٹنہ، کرشنا ، حیدرآباد، گجرات، ہریانہ، کرناٹک، کیرالہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، پنجاب، تمل ناڈو، تلنگانہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ ، دادرا اور نگر حویلی میں کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں۔
