محکمہ نے بتایا کہ ٹیکس چوری کے بارے میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر 22 ستمبر کو گجرات کے صف اول کے ایک ہیرا ایکسپورٹر کے احاطوں پر تلاشی اور ضبط کی مہم چلائی گئی۔
یہ گروپ ہیرے کی تجارت کے علاوہ ٹائلس بنانے کے بھی کاروبار سے وابستہ تھا۔ اس مہم میں گجرات کے سورت، نوساری، موربی، وانکانیر اور مہاراشٹر کے ممبئی واقع 23 احاطوں کو شامل کیا گیا۔
تلاشی کی اہم خصوصیات میں بڑی مقدار میں کاغذی اور ڈیجیٹل کے طور پر بلا حساب والے ڈیٹا کو ضبط کیا جانا شامل ہے، جو سورت، نوساری اور ممبئی میں اپنے معتمد اہلکاروں کے تحفظ میں خفیہ مقامات پر رکھے گئے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: PM Modi In UNGA: دنیا میں انتہا پسندی کا خطرہ بڑھ رہا ہے
ڈیٹا میں گزشتہ پانچ برسوں کے لیے بلا حساب والے خرید، بلا حساب والے فروخت، خرید کے لیے ایڈجسٹمنٹ انٹریز لینا، جن کے خلاف نقد حاصل ہوتی ہے، انگڈیا فرموں کے ذریعے سے اس طرح کی نقد اور اسٹاک کی آمد و رفت، انگڈیا کے پاس بلا حساب والے نقد رکھنا، جائداد اور اسٹاک کی خرید کے لیے ایسی بے حساب والی آمدنی کی سرمایہ کاری اور اسٹاک وغیرہ کے ثبوت شامل ہیں۔
یو این آئی
