سی بی آئی کی جانب سے موصولہ سرکاری جانکاری کے مطابق، بینک آف انڈیا کی زیرقیادت والے اور دیگر 8 بینکوں کی جعلسازی سے ملزم نے 810 کروڑ روپے کے قرض کی سہولیات حاصل کرنے کے بعد 2014 اور 1017 کے درمیان اس معاملے میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا۔ اس نے قرض کی رقم کو دوسرے مقاصد کے لئے استعمال کرنے سمیت متعدد بدنیتی پر مبنی حرکتیں کیں۔ اس کی وجہ سے، بینکوں کے مذکورہ گٹھ جوڑ کو تقریباً .6 6778.93 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔
اس سلسلے میں منگل کو احمد آباد اور مہسانہ سمیت چھ مقامات پر ملزمان کے احاطوں میں چھاپے مارے گئے۔
نامزد ملزمان کی شناخت میسرز ویمل آئل اینڈ فوڈز لمیٹڈ، مہسانہ اور اس کے چار ڈائریکٹرز جئیش سی پٹیل، مکیش این پٹیل، دتن این پٹیل اور مونا جے اچاریہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں تفصیلی جانچ جاری ہے۔
