லண்டனில் கைதானார் மோசடி மன்னன் நிரவ்மோடி - வைரவியாபாரி

ஹைதரபாத்: இந்திய வங்கிகளில் பல ஆயிரம் கோடி மோசடி செய்து லண்டனில் பதுங்கியிருந்த வைர வியாபாரி நிரவ் மோடியை அந்நாட்டு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

நிரவ் மோடி

Published : Mar 20, 2019, 6:16 PM IST

மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், மும்பையில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கிளையில், தன் உறவினர் மெஹுல் சோக்சியுடன் சேர்ந்து, 13 ஆயிரத்து 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்தவர் வைர வியாபாரி நிரவ் மோடி. முறைகேடு வெளியில் தெரிந்ததையடுத்து இருவரும் வெளிநாட்டிற்கு தப்பியோடி விட்டனர். இருவரையும் பிடிக்க, சர்வதேச போலீசான, 'இன்டர்போலின்' உதவியை, இந்திய சி.பி.ஐ., நாடியது.

இந்நிலையில், பிரிட்டனில் நிரவ் மோடி பதுங்கியிருப்பது தெரியவந்ததையடுத்து அவரை, இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரும் நடவடிக்கையில், சி.பி.ஐ., மற்றும் அமலாக்கத்துறை ஈடுபட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில், நிரவ் மோடி, சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருவதை, தி டெலிகிராஃப் பத்திரிகை ஆதாரங்களுடன் செய்தி வெளியிட்டது.

இதையடுத்து நிரவ் மோடிக்கு எதிராக லண்டனில் உள்ள வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம், 18ம் தேதி கைது வாரன்ட் பிறப்பித்தது. இதனை தொடர்ந்து லண்டன் போலீசார் நிரவ் மோடியை இன்று கைது செய்தனர். அவரை லண்டன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். நிரவ் மோடி கைதை தொடர்ந்து, அவரை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Intro:Body:

Nirav Modi has fled after allegedly siphoning off about Rs 13,0000 crore from Punjab National Bank using Letters of Undertaking in collusion with his uncle Mehul Choski.

Hyderabad: As per the Enforcement Directorate, fugitive diamond merchant Nirav Modi was arrested in London. He will be produced in court later today (20th March 2019).

Expeditious efforts were made to get absconding jeweller Nirav Modi extradited from the United Kingdom. An extradition request was also sent to the United Kingdom through the External Affairs ministry.

Nirav Modi has fled after allegedly siphoning off about Rs 13,0000 crore from Punjab National Bank using Letters of Undertaking in collusion with his uncle Mehul Choski.

The 48-year old Nirav Modi was recently spotted in a tony neighbourhood of London wearing a 10,000 Pound Ostrich hide jacket by the London-based newspaper The Telegraph. On Tuesday also, several Indian channels spotted him in the area.

After fleeing from the country in the first week of January last year, he was seen in a Press Information Bureau group photograph of CEOs and top brass of Indian corporate sector with Prime Minister Narendra Modi at Davos, Switzerland, in January 2018.

The CBI registered an FIR against him on January 31 on the basis of complaint against him and his uncle Mehul Choksi from the bank. It was followed by another FIR by the agency against him.

Nirav Modi's brother and wife were also named as accused in the FIR.

His wife Ami, a US citizen, brother Nishal, a Belgian, and uncle Choksi, Gitanjali group's promoter, had also fled the country in the first week of January.

The case pertains to allegedly cheating the state-run Punjab National Bank (PNB) through fraudulent issuance of Letters of Undertakings (LoUs) and Foreign Letters of Credit (FLCs).

The agency has chargesheeted both Nirav Modi and Choksi separately in the alleged scam.

It has now approached the Interpol for a Red Corner Notice aimed at bringing Nirav Modi back for facing trial in the cases against them, the sources said.

The CBI, in its charge sheets filed on May 14, had alleged that Nirav Modi, through his companies, siphoned off funds to the tune of Rs 6,498.20 crore using fraudulent LoUs issued from PNB's Brady House branch in Mumbai.

Choksi allegedly swindled Rs 7080.86 crore, making it possibly the biggest banking scam in the country, it alleged.

It is alleged that Nirav Modi and Choksi through their companies availed of credit from overseas branches of Indian banks using fraudulent guarantees of the PNB given through LoUs and letters of credit which were not repaid, bringing the liability on the state-run bank, the officials said.