येस बँक फसवणूक प्रकरणी एचडीआयएल प्रवर्तकांवर ईडीची कारवाई, 40.37 कोटीची मालमत्ता केली जप्त - ED Action Against HDIL Promoters

ED Action Against HDIL Promoters : ईडीने बँक फसवणूक प्रकरणात एचडीआयएलचे प्रवर्तक राकेश वाधवन आणि सारंग वाधवन यांच्या विरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले आहेत. ही मालमत्ता व्यावसायिक असल्याचा दावा केला जात आहे.

मुंबई ED Action Against HDIL Promoters : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बँक फसवणूक प्रकरणात एचडीआयएलचे प्रवर्तक राकेश वाधवन आणि सारंग वाधवन यांच्या विरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत मालमत्ता जप्तीचे आदेश जारी केला आहेत. यामध्ये विक्रम होम्स प्रायव्हेट लिमिटेडची ४०.३७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संलग्न मालमत्ता ही व्यावसायिक मालमत्ता आहे. त्याची कार्यालये कॅलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई येथे आहेत.

मॅक स्टारचे 300 कोटी रुपयांचे नुकसान : राकेश वाधवान, सारंग वाधवान आणि इतरांविरुद्ध सीबीआयने (एसीबी) नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे आर्थिक तपास संस्थेने तपास सुरू केला आहे. येस बँकेने मॅक स्टार मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेडला 200 कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. सुरुवातीला, मॅक स्टार मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर मुंबईतील एन एम जोशी मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपानुसार, वाधवान यांनी मॅक स्टार मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीची कॅलेडोनिया इमारत बेकायदेशीरपणे आणि फसवणूक करून विकली. यामुळे मॅक स्टारचे 300 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले.

मालमत्ता तलवार यांच्या मालकीची : ईडीने म्हटले आहे की, या प्रकरणाच्या तपासात असे दिसून आले आहे की वाधवनांनी मॅक स्टारला कोणतेही पैसे न देता कॅलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई येथे असलेल्या मॅक स्टारची व्यावसायिक मालमत्ता बेकायदेशीरपणे आणि फसवणूक करून विकली. ही मालमत्ता दिवंगत सत्यपाल तलवार आणि धरमपाल तलवार यांच्या मालकीची आहे. अशा प्रकारे राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान यांनी मॅक स्टार मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेडची फसवणूक केली. वरील मालमत्ता मॅक स्टार मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (83.36 टक्के शेअर्स असलेल्या DE शॉ ग्रुप) बहुसंख्य भागधारकांच्या संमतीशिवाय बेकायदेशीरपणे विकल्या गेल्या. ईडीने यापूर्वी २०३.९९ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. या प्रकरणातील एकूण जप्ती आता 244.36 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.

ईडीकडून मालमत्ता जप्तीचे आदेश : याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ED), मुंबई विभागीय कार्यालयाने मालमत्ता जप्तीचे आदेश जारी केले आहेत. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA), 2002 च्या तरतुदी खालील मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देण्यात आले. अंधेरी पूर्व येथील कॅलेडोनिया इमारतीतील कार्यालयीन युनिट्स असलेल्या ७०१, ७०२, ७०३ आणि लॉबी आणि पॅसेजसह ७०४ असा एकूण ३७५८. १५ चौ. मी कार्पेट क्षेत्र जप्त करण्यात आले आहे.

हेही वाचा :