IT विभागाने 5 जुलै रोजी मुंबई आणि दिल्ली NCR मधील 27 ठिकाणी कृषी आणि कापड व्यवसाया संबंधित काही ठिकाणी आणि एंट्री ऑपरेटरच्या संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते. समूहाचे प्रवर्तक शेअर बाजारातील काही समूह कंपन्यांच्या कामगिरीमध्ये फेरफार करत होते, असे आय-टी विभागाचे म्हणणे आहे.
तपासादरम्यान असे आढळून आले की, मुख्य समूहातील सूचीबद्ध कंपन्यांची बहुतांश उलाढाल ही सर्क्युलर ट्रेडिंगच्या माध्यमातून झाली आहे. तपासा दरम्यान 1.4 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे.
